يمر مجلس الشيوخ في كازاخاخية قانونًا يعرض أشكالًا خفية للمراقبة المالية - التنظيم

وافق مجلس الشيوخ في كازاخستان على التغييرات التي تهدف إلى منع تقنين الأموال غير القانونية التي تؤثر على الشركات التي تتعامل مع الأصول الرقمية. يخضع التشريع الجديد لمقدمي خدمات التشفير إلى نظام المراقبة المالية بالولاية.

يدعم أعضاء مجلس الشيوخ قانون الخدمات المشفرة في كازاخستان

أصدر أعضاء The Oberhaus في البرلمان الكازاخستاني ، مجلس الشيوخ ، مؤخرًا قانونًا جديدًا يهدف إلى تحسين غسل الأموال والتمويل الإرهابي. تتعلق الأحكام الأساسية التي تم تبنيها بقانون جديد بإنشاء المعهد القانوني لـ "موظفي الخدمة المدنية" واختبار الفاتورة.

تم تطوير التغييرات لتحسين إطارات البلاد لمكافحة غسل الأموال ككل ، وبعضها يتعلق بمنصات العملة المشفرة. يوضح تقرير صادر عن سبوتنيك كازاخستان أن المؤلفين اقترحوا "تنظيم تشغيل مقدمي الأصول الافتراضية".

خلال جلسة عامة ، وجد السناتور أولغا بيريبيشينا أن الأشخاص القانونيين الذين ينفقون الأصول الرقمية ، ويقومون بتنظيم تجارتهم ويقدمون خدمات لتبادل العملات المشفرة نقدًا ، والقيمة والممتلكات الأخرى ، لا يندرجون حاليًا في نطاق نظام المراقبة المالي.

وفقًا لـ Perepechina ، يؤدي ذلك إلى انتشار الجرائم فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهابي بالإضافة إلى توسيع اقتصاد الظل. حذر النائب من أن الجاني ، بما في ذلك الإرهابيون ، يتم تشجيعهم على استخدام الأصول الرقمية والوسائل الإلكترونية في مستوطناتهم.

Olga Perepechina أن كازاخستان أقر قانونًا لتنظيم التقنيات الرقمية في يونيو من هذا العام. إنه يمكّن إخراج وتوزيع الأصول الرقمية في البلاد وفي المركز المالي الدولي لـ Astana ( aifc ). يريد الهيئة التشريعية الآن الخضوع للشركات التي تؤدي مثل هذه الأنشطة.

ستلزم الأحكام الجديدة شركات التشفير بإخطار الوكالات الحكومية المعنية عند قبول عملياتهم التجارية أو إنهاءها. من المخطط أن يسمح لوزارة التنمية الرقمية والصناعة الفضائية والدفاع كمنظم رئيسي.

اقتراح آخر هو توسيع صلاحيات السلطة الإشرافية المالية ، على سبيل المثال من خلال تلقي الوصول غير المقيد إلى سجل البلاد. يرى Perepechina أن هذا ضروري لضمان شفافية المعلومات الرسمية حول الملكية القانونية لمنظمات الشركات.

بعد التصويت في مجلس الشيوخ ، رئيس كازاخستان ، Kassym-Jomart Tokayev ، الذي يتعين عليه التوقيع عليه.

أكمل حول عجز الأداء https: فارغة "href =" https://news.bitcoin.com/chinas-hebei-begins-begins-on-crypto-and-trading-rading-reveal/ "rel =" noopener "> المشاركة في الصين.

فيما يتعلق بالاستثمارات المشفرة ، فإن السلطات مؤخراً التحقق من bedy : Shutterstock ، pixabay ، wiki commons