Das US-Justizministerium (DOJ) plant, gezielt gegen betrügerische Krypto-Handelsplattformen und solche Investitionsbetrügereien vorzugehen, sagte ein hochrangiger Beamter.
Kürzlich enthüllte ein FBI-Bericht, dass US-Bürger im Jahr 2022 2,5 Milliarden US-Dollar durch Krypto-Betrug verloren haben.
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DОJ nimmt betrügerische Börsen ins Visier
Eun Young Choi, Direktorin des National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), sagte, ihre Abteilung werde gegen Unternehmen vorgehen, die entweder Kriminellen bei der Verarbeitung ihres illegalen Geldes helfen oder bei solchen Aktivitäten die Augen verschließen.
„… sie erlauben … kriminellen Akteuren, leicht von ihren Verbrechen zu profitieren und auf eine Weise Geld zu verdienen, die für uns offensichtlich problematisch ist …“ Deshalb hoffen wir, dass wir durch die Konzentration auf diese Art von Plattformen einen Multiplikatoreffekt erzielen“, sagte sie gegenüber der Financial Times.
Choi behauptete auch, dass ihr Team Krypto-Investitionsbetrug ins Visier nehmen würde, insbesondere das „Schweineschlachten“ – ein Begriff, der sich auf Betrüger bezieht, die über einen bestimmten Zeitraum hinweg eine Beziehung aufbauen, bevor sie ihre Opfer angreifen.
NCET wurde im Oktober 2021 vom DOJ gegründet, war Choi ernannt seine erste Direktorin im Februar 2022. Sie verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung beim DOJ.
Defi, Brücke Chain Neue Schwerpunktbereiche
Choi stellte außerdem klar, dass ihr Fokus auf Hackern und Ausbeutern von Defi- und Bridge-Chain-Protokollen liegt, da staatlich geförderte nordkoreanische Bösewichte die „Schlüsselakteure in diesem Bereich“ sind. Es wird angenommen, dass nordkoreanische Hacker im Jahr 2022 Gelder im Wert von 630 bis 1 Milliarde US-Dollar gestohlen haben. Berichten zufolge ist das Land weltweit führend in der Kryptokriminalität.
Einem Forbes-Bericht zufolge kam es im Jahr 2022 zu über 125 Hacking-Vorfällen bei Krypto-Projekten. Die Top 5 befanden sich alle im Defi-Bereich verloren 1,48 Milliarden US-Dollar von fast 3 Milliarden US-Dollar, die der gesamte Kryptosektor bei diesen Raubüberfällen verloren hat.
Die jüngste Behauptung des NCET-Spitzenpolizisten markiert eine Abkehr von dem zuvor erwähnten Schwerpunkt. Bei ihrer Ernennung sagte das DOJ, dass das Team gezielt Börsen und Mixer ins Visier nehmen werde. Stattdessen scheint sich der Fokus nun auf Sicherheitsverletzungen und den Diebstahl von Geldern aus Defi- und Bridge-Chain-Projekten zu verlagern.
Laut einem FBI-Bericht verloren amerikanische Bürger im Jahr 2022 10 Milliarden US-Dollar durch Online-Betrug. Davon entfielen satte 2,57 Milliarden US-Dollar auf Krypto-Investitionsbetrug.
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