El cliente de Crypto.com, cuyo socio recibió incorrectamente $ 10.5 millones, fue absuelto en el depósito

El cliente de Crypto.com, cuyo socio recibió incorrectamente $ 10.5 millones, fue absuelto en el depósito

Jatinder Singh, el compañero de 37 años de TheVamanogari Manivel, una mujer de Melbourne, que recibió incorrectamente $ 10.5 millones en lugar de un reembolso de $ 100 de Digital Asset Exchange Crypto.com de la Corte de Victoria en BAIL.

Aunque la senior consistente Conor Healy argumentó que se habían colapsado alrededor de $ 7 millones y Singh podría huir con el monto sobresaliente restante, el juez Daniel Holding dijo sobre la concesión de la fianza.

Court otorga depósito Singh

Recuérdele que un empleado de la Bolsa de Valores de Singapur accidentalmente envió el dinero en la cuenta bancaria de Manivel, mientras que se procesa un reembolso de $ 100 para la transacción criptográfica de Singh. Aunque el incidente ocurrió en mayo de 2021, Crypto.com lo descubrió siete meses después en una auditoría en diciembre.

La bolsa de valores contactó a Manivel en febrero de 2022 para solicitar un reembolso. Sin embargo, ella ya había transferido $ 10.1 millones a una cuenta común con Singh. Para su hermana, la mujer también compró una casa de lujo con cinco habitaciones por valor de $ 1.35 millones en Craigieburn e hizo una cantidad considerable para arte, regalos, vehículos y muebles.

Finalmente, Manivel transfirió $ 4 millones a una cuenta offshore bajo su nombre y $ 1 millón en una cuenta bajo el nombre de Singh.

como cryptopotato reportado en agosto crypto.com comenzó una disputa legal contra Manivel y pidió un reembolso del dinero emitido. Durante la audiencia de la corte, Manivel afirmó que Singh le había dicho que ganó el dinero en una competencia Crypto.com, de ahí la falta de devolución del dinero.

Tanto Manivel como Singh no fueron culpables de varios cargos planteados contra ellos, por lo que el primero fue liberado durante la audiencia, mientras que el segundo permaneció bajo custodia.

Richter dice que Singh no puede huir de Australia

Si bien las autoridades han recaudado $ 7.3 millones, quedan $ 3.1 millones, con $ 2.2 millones en la cuenta offshore.

A pesar de la resistencia del agente Healy y el fiscal Peter Botros, quien argumentó que era más fácil para Singh huir de Australia, ya que no tenía trabajo, ninguna residencia permanente o ninguna familia antes de su arresto, el juez decidió a favor del depósito.

Juez Holding insistió en que Singh no podía huir del país porque las condiciones de depósito le pidieron que le diera su pasaporte.

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