Coinbase enades om en jämförelse av över 100 miljoner dollar med New York Financial Supervision för kränkningar av penningtvätt -
Coinbase enades om en jämförelse av över 100 miljoner dollar med New York Financial Supervision för kränkningar av penningtvätt -
Coinbase har kommit överens om att betala New York Finance Ministry (NYDFS) en jämförelse på 100 miljoner dollar, vilket kan ses från en samtyckesolycka undertecknad av NYDFS -superintendent Adrienne Harris den 4 januari 2023.
New York Supervisory Authority sätter en böter på 100 miljoner dollar mot Coinbase på grund av problem med efterlevnaden av att bekämpa penningtvätt
The crypto base and folk bank Coinbase (Nasdaq: coin ) has with New York's top financial supervisory authority NYDFS at a comparison of 100 million US dollars agreed because in 2020 and 2021 Det genomförde inga rimliga kontroller för att bekämpa penningtvätt. Bakgrundsrecensioner för penningtvätt (AML).
"Coinbase was lacking in sufficient personnel, resources and tools to keep up with these warnings, and the residues quickly grew to an unmanageable level," says the Godkännandeorder Detaljerade detaljer om superintenten Adrienne Harris undertecknade. "I slutet av 2021 hade Coinbase ett gap av okontrollerade transaktionsövervakningsvarningar till mer än 100 000 (många månader gamla), och underskottet till kunder som krävde ökad vårdplikt överskred 14 000."
Erredskapet på överensstämmelse började 2020 och den påstådda bristen på bakgrundsrecensioner började 2018. Vid den tiden var Coinbase redo att anställa en oberoende granskare för att säkerställa att AML och Know-Your-Customer (KYC) riktlinjerna följdes. Emellertid återstod efterlevnadsproblem, och New York -tillsynsmyndigheten beslutade att vidta åtgärder 2021. "Vi har uttryckt oss mycket öppet med avseende på olaglig finansiering i rymden. Av denna anledning håller vår ram kryptoföretag på samma standard som för banker," Superintendent Harris sa .
Under tiden hoppade Coinbase -aktien, mynt, på nyheterna snarare än en nedgång, när aktierna steg med 6,74 % på onsdagen. Coinbase också Svarade Att jämföra i de nästa två års efterlevnadsprogram för $ 50 miljoner Commonation ".
Vi betraktar denna resolution som ett avgörande steg i vårt engagemang för kontinuerlig förbättring, vårt engagemang med viktiga tillsynsmyndigheter och vår strävan efter mer efterlevnad i kryptoområdet för oss själva och andra.
Vad tycker du om avtalet om Coinbase med New York Financial Supervision på grund av brist på efterlevnadskontroller? Låt oss veta din åsikt om detta ämne i kommentarområdet nedan.
Jamie Redman
Jamie Redman är nyhetschef på Bitcoin.com News och en journalist för finansiell teknik som bor i Florida. Redman har varit en aktiv medlem i cryptocurrency -samhället sedan 2011. Han har en passion för bitcoin, öppen källkod och decentraliserade applikationer. Sedan september 2015 har Redman skrivit mer än 6 000 artiklar för Bitcoin.com -nyheter om de störande protokollen som uppstår idag.
Bedy Verification : Shutterstock, Pixabay, Wikicommons