Suche öffnen Suche Mein ECHO Mein Konto

Coinbase se je dogovoril za primerjavo več kot 100 milijonov dolarjev z newyorškim finančnim nadzorom zaradi kršitev pranja denarja -

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am
ImpressumRedaktionMediadaten

Coinbase se je strinjal, da bo New York Ministrstvo za finance (NYDFS) plačal primerjavo v višini 100 milijonov dolarjev, kot je razvidno iz odredbe o odobritvi, ki jo je 4. januarja 2023 podpisal nadzornika NYDFS Adrienne Harris. Newyorška nadzorna uprava v New Yorku uveljavlja denarno kazen v višini 100 milijonov dolarjev zaradi koinbaze v nasprotju s težavami v skladu s težavami v skladu z denarjem v skladu z denarjem. Cryptopois in Coinbase (NASDAQ: COIN) se je strinjal z najvišjim newyorškim finančnim nadzornim organom NYDFS v primerjavi s 100 milijoni dolarjev v letu 2020 in 2021 ni ustreznega nadzora za boj proti ...

Coinbase se je dogovoril, da bo New York Finance Ministrstvo (NYDFS) plačalo primerjavo v višini 100 milijonov dolarjev, kot je razvidno iz nesreče s privolitvijo, ki jo je 4. januarja 2023 podpisal nadzornik NYDFS Adrienne Harris.

Newyorški nadzorni organ naloži globa v višini 100 milijonov dolarjev proti Coinbase zaradi težav s skladnostjo v boju proti pranju denarja

Crypto Base in Folk Bank Coinbase (NASDAQ: Coin ), ki je z 20 milijoni, ki je v primerjavi z 20 milijoni, in 20 milijonov Arg. ni opravil nobenega razumnega nadzora za boj proti pranju denarja. Ozadje za pranje denarja (AML).

"Coinbase was lacking in sufficient personnel, resources and tools to keep up with these warnings, and the residues quickly grew to an unmanageable level," says the

PDF öffnen/Download

" Rel = "Noopener"> Naročilo za odobritev Podrobne podrobnosti podpisane nadrejene Adrienne Harris. "Do konca leta 2021 je imel Coinbase vrzel med nenadzorovanimi opozorili o spremljanju transakcij na več kot 100.000 (stara več mesecev), primanjkljaj pa strankam, ki so potrebovali povečano dolžnost oskrbe, je presegel 14.000."

Izpit za skladnost se je začel leta 2020, domnevno pomanjkanje pregledov v ozadju pa se je začelo leta 2018. Takrat je bil Coinbase pripravljen najeti neodvisnega izpraševalca, da bi zagotovil, da so bile upoštevane smernice AML in znanja (KYC) (KYC). Vendar so težave s skladnostjo ostale in newyorški nadzorni organ se je odločil, da bo sprejel ukrepe leta 2021. "Zelo odkrito smo se izrazili glede nezakonitega financiranja v vesolju. Zaradi tega naš okvir ohranja kripto družbe na enakem standardu kot za banke" "https://www.nytimes.com/2023/04/business/coinbase-settlement-anti-money-laundering.html" rel = "noopener"> je rekel .

Medtem je koinbase Share, kovanec, skočil na novice in ne upad, saj so se delnice v sredo povečale za 6,74 %. Coinbase tudi

To resolucijo menimo kot odločilni korak v naši zavezanosti k nenehnemu izboljšanju, naši zavezanosti s pomembnimi regulativnimi organi in prizadevanje za večjo skladnost na kripto območju za sebe in druge.

Kaj menite o sporazumu Coinbase z newyorškim finančnim nadzorom zaradi pomanjkanja nadzora skladnosti? Sporočite nam svoje mnenje o tej temi na spodnjem področju komentarjev.

Jamie Redman

Jamie Redman je vodja novic na Bitcoin.com News in novinar za finančno tehnologijo, ki živi na Floridi. Redman je od leta 2011 aktiven član skupnosti za kripto valute. Ima strast do Bitcoin, odprte kode in decentraliziranih aplikacij. Redman je od septembra 2015 napisal več kot 6.000 člankov za bitcoin.com News o motečih protokolih, ki nastanejo danes.