Coinbase se je dogovoril za primerjavo več kot 100 milijonov dolarjev z newyorškim finančnim nadzorom zaradi kršitev pranja denarja -
Coinbase se je dogovoril za primerjavo več kot 100 milijonov dolarjev z newyorškim finančnim nadzorom zaradi kršitev pranja denarja -
Coinbase se je dogovoril, da bo New York Finance Ministrstvo (NYDFS) plačalo primerjavo v višini 100 milijonov dolarjev, kot je razvidno iz nesreče s privolitvijo, ki jo je 4. januarja 2023 podpisal nadzornik NYDFS Adrienne Harris.
Newyorški nadzorni organ naloži globa v višini 100 milijonov dolarjev proti Coinbase zaradi težav s skladnostjo v boju proti pranju denarja
Crypto Base in Folk Bank Coinbase (NASDAQ: Coin ), ki je z 20 milijoni, ki je v primerjavi z 20 milijoni, in 20 milijonov Arg. ni opravil nobenega razumnega nadzora za boj proti pranju denarja. Ozadje za pranje denarja (AML).
"Coinbase was lacking in sufficient personnel, resources and tools to keep up with these warnings, and the residues quickly grew to an unmanageable level," says the Naročilo za odobritev Podrobne podrobnosti podpisane nadrejene Adrienne Harris. "Do konca leta 2021 je imel Coinbase vrzel med nenadzorovanimi opozorili o spremljanju transakcij na več kot 100.000 (stara več mesecev), primanjkljaj pa strankam, ki so potrebovali povečano dolžnost oskrbe, je presegel 14.000."
Izpit za skladnost se je začel leta 2020, domnevno pomanjkanje pregledov v ozadju pa se je začelo leta 2018. Takrat je bil Coinbase pripravljen najeti neodvisnega izpraševalca, da bi zagotovil, da so bile upoštevane smernice AML in znanja (KYC) (KYC). Vendar so težave s skladnostjo ostale in newyorški nadzorni organ se je odločil, da bo sprejel ukrepe leta 2021. "Zelo odkrito smo se izrazili glede nezakonitega financiranja v vesolju. Zaradi tega naš okvir ohranja kripto družbe na enakem standardu kot za banke" "https://www.nytimes.com/2023/04/business/coinbase-settlement-anti-money-laundering.html" rel = "noopener"> je rekel .
Medtem je koinbase Share, kovanec, skočil na novice in ne upad, saj so se delnice v sredo povečale za 6,74 %. Coinbase tudi
To resolucijo menimo kot odločilni korak v naši zavezanosti k nenehnemu izboljšanju, naši zavezanosti s pomembnimi regulativnimi organi in prizadevanje za večjo skladnost na kripto območju za sebe in druge. Kaj menite o sporazumu Coinbase z newyorškim finančnim nadzorom zaradi pomanjkanja nadzora skladnosti? Sporočite nam svoje mnenje o tej temi na spodnjem področju komentarjev. Bedy preverjanje : Shutterstock, Pixabay, WikiCommons 