Coinbase súhlasila s porovnaním viac ako 100 miliónov dolárov s finančným dohľadom v New Yorku pre porušenie prania špinavých peňazí -
Coinbase súhlasila s porovnaním viac ako 100 miliónov dolárov s finančným dohľadom v New Yorku pre porušenie prania špinavých peňazí -
Coinbase súhlasila s tým, že zaplatí ministerstvo financií v New Yorku (NYDFS) porovnanie 100 miliónov dolárov, ako je zrejmé z nehody súhlasu podpísanej supervízorom NYDFS Adrienne Harris 4. januára 2023.
Úrad pre dozor v New Yorku ukladá pokutu vo výške 100 miliónov dolárov na Coinbase v dôsledku problémov s dodržiavaním predpisov v boji proti praniu prania špinavých peňazí
Crypto Base a Folk Bank Coinbase (NASDAQ:
„Coinbase chýbala v dostatočnom personále, zdrojoch a nástrojoch, aby udržala krok s týmito varovaniami, a zvyšky rýchlo rástli na nezvládnuteľnú úroveň,“ hovorí Podrobné podrobnosti podpísaných Adrienne Harrisovej. „Do konca roku 2021 mala spoločnosť Coinbase medzeru nekontrolovaných monitorovacích varovaní na viac ako 100 000 (mnoho mesiacov) a deficit pre zákazníkov, ktorí si vyžadovali zvýšenú povinnosť starostlivosti, prekročil 14 000.“ Vyšetrenie súladu sa začalo v roku 2020 a údajný nedostatok preskúmaní na pozadí sa začal v roku 2018. V tom čase bola Coinbase pripravená najať nezávislého skúšajúceho, aby sa zabezpečilo, že sa dodržiavali pokyny AML a Know-Your-Customer (KYC). Problémy s dodržiavaním predpisov však zostali a dozorný úrad v New Yorku sa rozhodol prijať opatrenia v roku 2021. „Sami sme sa veľmi otvorene vyjadrili v súvislosti s nelegálnym financovaním vo vesmíre. "https://www.nytimes.com/2023/04/business/coinbase-settlement-anti-money-moundering.html" rel = "noopener"> povedal
Medzitým sa podiel Coinbase, mince, skočil skôr na správy ako pokles, pretože akcie vzrástli o 6,74 % v stredu. Coinbase tiež odpovedal na porovnanie v nasledujúcich dvojročných programoch súladu s 50 miliónmi $ 50 miliónom.
Považujeme toto uznesenie za rozhodujúci krok v našom záväzku neustáleho zlepšovania, náš záväzok s dôležitými regulačnými orgánmi a našim úsilím o väčší súlad v oblasti kryptografie pre seba a ostatných.
Čo si myslíte o dohode o Coinbase s finančným dohľadom v New Yorku z dôvodu nedostatočnej kontroly súladu? Dajte nám vedieť svoj názor na túto tému v oblasti komentárov nižšie.
Jamie Redman
Jamie Redman je správcom správ na bitcoin.com News a novinárom pre finančné technológie žijúce na Floride. Redman je od roku 2011 aktívnym členom komunity kryptomeny. Má vášeň pre bitcoíny, kód otvoreného zdroja a decentralizované aplikácie. Od septembra 2015 Redman napísal viac ako 6 000 článkov pre bitcoin.com správy o rušivých protokoloch, ktoré sa dnes vyskytujú.
bedy overovanie : Shutterstock, Pixabay, Wikicommons