Suche
Mein Konto
Coinbase súhlasila s porovnaním viac ako 100 miliónov dolárov s finančným dohľadom v New Yorku pre porušenie prania špinavých peňazí -
Coinbase súhlasila s tým, že zaplatí ministerstvu financií v New Yorku (NYDFS) porovnanie 100 miliónov dolárov, ako je možné vidieť zo schvaľovacieho príkazu podpísaného NYDFS supervízorom Adrienne Harris 4. januára 2023. Úrad pre dohľad nad CoinBase vo výške 100 miliónov dolárov ukladá pokutu vo výške 100 miliónov dolárov proti problémom s dodržiavaním cien v porovnaní s vyrovnaním peňazí. Cryptopois and Coinbase (NASDAQ: COIN) súhlasili s najvyšším finančným orgánom v New Yorku NYDFS v porovnaní 100 miliónov dolárov v roku 2020 a 2021 Žiadne vhodné kontroly na boj proti ...
Coinbase súhlasila s porovnaním viac ako 100 miliónov dolárov s finančným dohľadom v New Yorku pre porušenie prania špinavých peňazí -
Coinbase súhlasila s tým, že zaplatí ministerstvo financií v New Yorku (NYDFS) porovnanie 100 miliónov dolárov, ako je zrejmé z nehody súhlasu podpísanej supervízorom NYDFS Adrienne Harris 4. januára 2023.
Úrad pre dozor v New Yorku ukladá pokutu vo výške 100 miliónov dolárov na Coinbase v dôsledku problémov s dodržiavaním predpisov v boji proti praniu prania špinavých peňazí
Crypto Base a Folk Bank Coinbase (NASDAQ:
„Coinbase chýbala v dostatočnom personále, zdrojoch a nástrojoch, aby udržala krok s týmito varovaniami, a zvyšky rýchlo rástli na nezvládnuteľnú úroveň,“ hovorí Podrobné podrobnosti podpísaných Adrienne Harrisovej. „Do konca roku 2021 mala spoločnosť Coinbase medzeru nekontrolovaných monitorovacích varovaní na viac ako 100 000 (mnoho mesiacov) a deficit pre zákazníkov, ktorí si vyžadovali zvýšenú povinnosť starostlivosti, prekročil 14 000.“ Vyšetrenie súladu sa začalo v roku 2020 a údajný nedostatok preskúmaní na pozadí sa začal v roku 2018. V tom čase bola Coinbase pripravená najať nezávislého skúšajúceho, aby sa zabezpečilo, že sa dodržiavali pokyny AML a Know-Your-Customer (KYC). Problémy s dodržiavaním predpisov však zostali a dozorný úrad v New Yorku sa rozhodol prijať opatrenia v roku 2021. „Sami sme sa veľmi otvorene vyjadrili v súvislosti s nelegálnym financovaním vo vesmíre. "https://www.nytimes.com/2023/04/business/coinbase-settlement-anti-money-moundering.html" rel = "noopener"> povedal
Medzitým sa podiel Coinbase, mince, skočil skôr na správy ako pokles, pretože akcie vzrástli o 6,74 % v stredu. Coinbase tiež odpovedal na porovnanie v nasledujúcich dvojročných programoch súladu s 50 miliónmi $ 50 miliónom.
Považujeme toto uznesenie za rozhodujúci krok v našom záväzku neustáleho zlepšovania, náš záväzok s dôležitými regulačnými orgánmi a našim úsilím o väčší súlad v oblasti kryptografie pre seba a ostatných.
Čo si myslíte o dohode o Coinbase s finančným dohľadom v New Yorku z dôvodu nedostatočnej kontroly súladu? Dajte nám vedieť svoj názor na túto tému v oblasti komentárov nižšie.
Jamie Redman
Jamie Redman je správcom správ na bitcoin.com News a novinárom pre finančné technológie žijúce na Floride. Redman je od roku 2011 aktívnym členom komunity kryptomeny. Má vášeň pre bitcoíny, kód otvoreného zdroja a decentralizované aplikácie. Od septembra 2015 Redman napísal viac ako 6 000 článkov pre bitcoin.com správy o rušivých protokoloch, ktoré sa dnes vyskytujú.
bedy overovanie : Shutterstock, Pixabay, Wikicommons