A Coinbase concordou em pagar ao Ministério das Finanças de Nova York (NYDFS) uma comparação de US $ 100 milhões, como pode ser visto em um acidente de consentimento assinado pelo superintendente da NYDFs Adrienne Harris em 4 de janeiro de 2023. Inadequate.
A base de criptografia e moeda de coinbase do banco folclórico (NASDAQ: Coin ) tem uma autoridade de Nova York na Supervisora Financeira de Nova York nydfs nydfs e a 100 milhões de dólares em uma autoridade financeira de Nova York e a Top Top Financial Financial Nydfs Nydfs Nydfs e a Urs Moneso de Nova York, na Top Top Financial, a autoridade nydfs. Não conduziu nenhum controle razoável para combater a lavagem de dinheiro. Revisões de antecedentes para lavagem de dinheiro (LBC).
"Coinbase estava faltando em pessoal, recursos e ferramentas suficientes para acompanhar esses avisos, e os resíduos cresceram rapidamente para um nível incontrolável", diz o Detalhes detalhados do Superintentente Adrienne Harris assinou. "Até o final de 2021, a Coinbase teve uma lacuna de alertas de monitoramento de transações não controladas para mais de 100.000 (muitos meses), e o déficit para os clientes que exigiam aumento do dever de atendimento excederam 14.000".
O exame de conformidade começou em 2020 e a suposta falta de revisões de antecedentes começou em 2018. Na época, a Coinbase estava pronta para contratar um examinador independente para garantir que as diretrizes da AML e do seu cliente (KYC) fossem aderidas. No entanto, os problemas de conformidade permaneceram, e a Autoridade de Supervisão de Nova York decidiu tomar medidas em 2021. "Nós nos expressamos muito abertamente no que diz respeito ao financiamento ilegal no espaço. Por esse motivo, nosso quadro mantém as empresas criptográficas no mesmo padrão que para os bancos", o superintendente Harris disse .
Enquanto isso, o Coinbase Share, Coin, saltou nas notícias em vez de um declínio, à medida que as ações subiram 6,74 % na quarta -feira. Coinbase também respondeu para comparar os próximos dois anos de programas de compensação de US $ 50 milhões de compensações de US $ 50 milhões ".Consideramos essa resolução um passo decisivo em nosso compromisso com a melhoria contínua, nosso compromisso com importantes autoridades reguladoras e nossa busca de maior conformidade na área de criptografia para nós e aos outros.
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