Coinbase var enig i en sammenligning på over 100 millioner dollar med New York Financial Supervision for brudd på hvitvasking av penger -

Coinbase har sagt ja til å betale New York Finance Ministry (NYDFS) en sammenligning på 100 millioner dollar, som det kan sees fra en samtykkeulykke signert av NYDFS Superintendent Adrienne Harris 4. januar 2023. Utilstrekkelig.

New York Supervisory Authority pålegger en bot på 100 millioner dollar mot Coinbase på grunn av overholdelsesproblemer i bekjempelse av hvitvasking av penger

Crypto Base og Folk Bank Coinbase (NASDAQ: Coin har med NEW YORKs TOPE FINANSIELTE AVT 2020 ANITY ANITYROYS ANTY ANTYNOYS AT ANOBYS AT ANOBYS AT ANOPS AT ANOPS AT AT ANOBYS AT ANOPS AT ANOPS AT ANOPS AT AT ANOPYS AT ANOPS AT ANOPS AT AT ANOPS AT ANOPS AT ANOPS AT ANOPS AT ANOPS AT ANOPS AT A. Det gjennomførte ingen rimelige kontroller for å bekjempe hvitvasking av penger. Bakgrunnsanmeldelser for hvitvasking av penger (AML).

"Coinbase manglet tilstrekkelig personell, ressurser og verktøy for å følge med på disse advarslene, og restene vokste raskt til et uhåndterlig nivå," sier Godkjenningsordre Detaljerte detaljer om superintenent Adrienne Harris signerte. "Ved utgangen av 2021 hadde Coinbase et gap med ikke -sjekket transaksjonsovervåkningsadvarsler til mer enn 100 000 (mange måneder gamle), og underskuddet til kunder som krevde økt omsorgsplikt oversteg 14 000."

Overholdelseseksamen begynte i 2020 og den påståtte mangelen på bakgrunnsgjennomganger begynte i 2018. På det tidspunktet var Coinbase klar til å ansette en uavhengig sensor for å sikre at AML- og kunnskapsmål (KYC) retningslinjene ble fulgt. Imidlertid gjensto etterlevelsesproblemer, og New York Supervisory Authority bestemte seg for å iverksette tiltak i 2021. "Vi har uttrykt oss veldig åpent med hensyn til ulovlig finansiering i verdensrommet. Av denne grunn holder rammen vår kryptoselskaper på samme standard som for banker," Superintendent Harris sa .

I mellomtiden hoppet Coinbase -andelen, mynten, på nyhetene i stedet for en nedgang, da aksjene steg med 6,74 % på onsdag. Coinbase også

Vi anser denne resolusjonen som et avgjørende skritt i vår forpliktelse til kontinuerlig forbedring, vår forpliktelse med viktige regulerende myndigheter og vår forfølgelse av mer etterlevelse i kryptoområdet-for oss selv og andre.

Jamie Redman

Jamie Redman er nyhetssjef i Bitcoin.com News og en journalist for finansiell teknologi som bor i Florida. Redman har vært et aktivt medlem av cryptocurrency -samfunnet siden 2011. Han har en lidenskap for Bitcoin, open source -kode og desentraliserte applikasjoner. Siden september 2015 har Redman skrevet mer enn 6000 artikler for Bitcoin.com News om de forstyrrende protokollene som oppstår i dag.

bedy verifisering : Shutterstock, Pixabay, Wikicommons