Coinbase heeft ingestemd met het betalen van het New York Finance Ministry (NYDFS) een vergelijking van $ 100 miljoen, zoals te zien is aan een toestemmingsongeval ondertekend door NYDFS -hoofdinspecteur Adrienne Harris op 4 januari 2023. Onvoldoende.
De crypto -base en folk bank Coinbase (nasdaq: Coin ) heeft de beste financiële autoriteit van New York in 2020 en in 2020 2021 Het heeft geen redelijke controles uitgevoerd om het witwassen van geld te bestrijden. Achtergrondrecensies voor het witwassen van geld (AML).
"Coinbase ontbrak aan voldoende personeel, middelen en hulpmiddelen om deze waarschuwingen bij te houden, en de residuen groeiden snel naar een onhandelbaar niveau", zegt de Het nalevingsonderzoek begon in 2020 en het vermeende gebrek aan achtergrondbeoordelingen begon in 2018. Destijds was Coinbase klaar om een onafhankelijke onderzoeker in te huren om ervoor te zorgen dat de AML en Know-your-customer (KYC) richtlijnen werden nageleefd. De nalevingsproblemen bleven echter en de toezichthoudende autoriteit van New York besloot in 2021 maatregelen te nemen. "We hebben onszelf zeer openlijk uitgesproken met betrekking tot illegale financiering in de ruimte. Om deze reden houdt ons frame crypto -bedrijven op dezelfde standaard als voor banken," Superintendent Harris zei . In de tussentijd sprong het Coinbase -aandeel, munt, op het nieuws in plaats van een daling, omdat de aandelen woensdag met 6,74 % stegen. Coinbase also replied to compare in the next two years Compliance programs of $ 50 million committed ”. The blog post message of the stock exchange about the NYDFS agreement continued: We beschouwen deze resolutie als een beslissende stap in onze toewijding aan voortdurende verbetering, onze toewijding met belangrijke regelgevende autoriteiten en ons streven naar meer naleving in het crypto-gebied voor onszelf en anderen. Wat vindt u van de overeenkomst van Coinbase met het financiële toezicht van New York vanwege een gebrek aan nalevingscontroles? Laat ons uw mening over dit onderwerp weten in het commentaargebied hieronder. Jamie Redman
>
Jamie Redman is de nieuwsmanager bij Bitcoin.com News en een journalist voor financiële technologie die in Florida woont. Redman is sinds 2011 een actief lid van de cryptocurrency -gemeenschap. Hij heeft een passie voor bitcoin, open source code en gedecentraliseerde applicaties. Sinds september 2015 heeft Redman meer dan 6.000 artikelen geschreven voor Bitcoin.com -nieuws over de disruptieve protocollen die zich vandaag voordoen.
Bedy Verificatie : Shutterstock, Pixabay, Wikicommons
>
Kommentare (0)