Coinbase vienojās par vairāk nekā 100 miljonu dolāru salīdzinājumu ar Ņujorkas finanšu uzraudzību par naudas atmazgāšanas pārkāpumiem -
Coinbase vienojās par vairāk nekā 100 miljonu dolāru salīdzinājumu ar Ņujorkas finanšu uzraudzību par naudas atmazgāšanas pārkāpumiem -
Coinbase ir piekritusi samaksāt Ņujorkas Finanšu ministrijai (NYDFS) salīdzinājumu par 100 miljoniem USD, kā redzams no piekrišanas negadījuma, ko NYDFS superintendente Adrienne Harris parakstīja 2023. gada 4. janvārī.
Ņujorkas uzraudzības iestāde uzliek naudas sodu 100 miljonu ASV dolāru apmērā pret Coinbase, pateicoties atbilstības problēmām naudas atmazgāšanas apkarošanā
Kripto bāzes un tautas bankas Coinbase (NASDAQ:
"Coinbase trūka pietiekama personāla, resursu un instrumentu, lai neatpaliktu no šiem brīdinājumiem, un atlikumi ātri izauga līdz nevainojamam līmenim," saka apstiprināšanas rīkojums Parakstīta detalizēta informācija par superintententa Adrienne Harris. "Līdz 2021. gada beigām Coinbase bija nepilnīga nepilnīga darījumu uzraudzības brīdinājumu līdz vairāk nekā 100 000 (daudzus mēnešus vecus), un deficīts klientiem, kuriem bija nepieciešams palielināts aprūpes pienākums, pārsniedza 14 000."
Atbilstības pārbaude sākās 2020. gadā, un iespējamais iepriekšējo pārskatu trūkums sākās 2018. gadā. Tajā laikā Coinbase bija gatava nolīgt neatkarīgu eksaminētāju, lai pārliecinātos, ka AML un zināšanas jūsu klienta (KYC) vadlīnijas ir ievērotas. Tomēr atbilstības problēmas joprojām bija, un Ņujorkas uzraudzības iestāde nolēma veikt pasākumus 2021. gadā. "Mēs esam sevi ļoti atklāti pauduši attiecībā uz nelikumīgu finansējumu kosmosā. Šī iemesla dēļ mūsu rāmis uztur kriptogrāfijas uzņēmumus uz tādu pašu standartu kā bankām" superintendents Hariss
Pa to laiku Coinbase Share, monēta, pieauga ziņās, nevis samazinājās, jo akcijas trešdien pieauga par 6,74 %. Coinbase arī , lai salīdzinātu nākamo divu gadu atbilstības programmas 50 miljonu dolāru apņemšanās laikā.
Mēs uzskatām šo rezolūciju par izšķirošu soli mūsu apņemšanās veikt nepārtrauktu uzlabošanu, mūsu saistības ar svarīgām pārvaldes iestādēm un vēlamies vairāk ievērot kriptogrāfijas apgabalu sev un citiem.
Ko jūs domājat par Coinbase vienošanos ar Ņujorkas finanšu uzraudzību, jo trūkst atbilstības kontroles? Paziņojiet mums savu viedokli par šo tēmu komentāru apgabalā zemāk.
bedy verifikācija : Shutterstock, Pixabay, Wikicommons
* var js, fjs = d.getElementsytagname (-i) [0]; if (d.getElementById (id)) atgriezties; JS = D.CreatElement (-i); js.id = id; js.s.src = "https://connect.facebook.net/en_us/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2"; fjs.parentnode.insertbear (JS, FJS); } (Dokuments, 'skripts', 'facebook-jssdk'));