Coinbase ha concordato un confronto di oltre $ 100 milioni con la supervisione finanziaria di New York per violazioni del riciclaggio di denaro -
Coinbase ha concordato un confronto di oltre $ 100 milioni con la supervisione finanziaria di New York per violazioni del riciclaggio di denaro -
>
Coinbase ha accettato di pagare il Ministero delle finanze di New York (NYDFS) un confronto di $ 100 milioni, come si può vedere da un incidente di consenso firmato dal sovrintendente di NYDFS Adrienne Harris il 4 gennaio 2023. Inadeguato.
L'autorità di vigilanza di New York impone una multa di $ 100 milioni contro Coinbase a causa di problemi di conformità nella lotta al riciclaggio di denaro
The Crypto Base e Folk Bank Coinbase (NASDAQ: monete ) ha con il massimo di New York Autorità finanziaria NYDFS a un confronto di USA USADUS ACTUD ACTEGAD ACTUPED a 2022. Non ha condotto alcun controllo ragionevole per combattere il riciclaggio di denaro. Recensioni di base per il riciclaggio di denaro (AML).
"Coinbase mancava di personale, risorse e strumenti sufficienti per tenere il passo con questi avvertimenti e i residui sono rapidamente cresciuti a un livello ingestibile", afferma Ordine di approvazione DETTAGLI IN SOTTAGLIO DEL SOVERTENTE ADRIENNE HARRIS FIRMATO. "Entro la fine del 2021, Coinbase aveva un divario di avvertimenti di monitoraggio delle transazioni incontrollati a oltre 100.000 (molti mesi) e il deficit per i clienti che richiedeva un maggiore dovere di cure superava i 14.000".
L'esame di conformità è iniziato nel 2020 e la presunta mancanza di revisioni di base è iniziata nel 2018. All'epoca, Coinbase era pronta ad assumere un esaminatore indipendente per garantire che le linee guida AML e di conoscenza del tuo cliente (KYC) fossero rispettate. Tuttavia, sono rimasti i problemi di conformità e l'autorità di vigilanza di New York ha deciso di adottare misure nel 2021. "Ci siamo espressi molto apertamente per quanto riguarda il finanziamento illegale nello spazio. Per questo motivo, il nostro telaio mantiene le compagnie crittografiche sullo stesso standard delle banche", il sovrintendente Harris ha detto .
Nel frattempo, la quota di Coinbase, moneta, è saltata sulla notizia piuttosto che un calo, poiché le azioni sono aumentate del 6,74 % mercoledì. CoinBase anche ha risposto per confrontare i programmi di conformità successivi di $ 50 ". Lo stock di blog di blog di marchi di blog per il blog di post-blog di marchi di post.
Consideriamo questa risoluzione come un passo decisivo nel nostro impegno per il miglioramento continuo, il nostro impegno con importanti autorità di regolamentazione e la nostra ricerca di una maggiore conformità nell'area crittografica per noi stessi e gli altri.
Cosa ne pensi dell'accordo di Coinbase con la supervisione finanziaria di New York a causa della mancanza di controlli di conformità? Facci sapere la tua opinione su questo argomento nell'area di commento qui sotto.
Jamie Redman
Jamie Redman è il responsabile delle notizie di Bitcoin.com News e giornalista per la tecnologia finanziaria che vive in Florida. Redman è un membro attivo della comunità delle criptovaluta dal 2011. Ha una passione per Bitcoin, codice open source e applicazioni decentralizzate. Da settembre 2015, Redman ha scritto più di 6.000 articoli per le notizie Bitcoin.com sui protocolli dirompenti che si presentano oggi.