A Coinbase több mint 100 millió dolláros összehasonlítással fogadta el a New York -i pénzügyi felügyeletet a pénzmosás megsértése miatt -
A Coinbase több mint 100 millió dolláros összehasonlítással fogadta el a New York -i pénzügyi felügyeletet a pénzmosás megsértése miatt -
Coinbase beleegyezett abba, hogy a New York -i Pénzügyi Minisztérium (NYDFS) 100 millió dolláros összehasonlítást fizessen, amint az a NYDFS szuperintendens, Adrienne Harris, 2023. január 4 -én aláírt hozzájárulási balesetből látható. Nem megfelelő.
A New York -i Felügyeleti Hatóság 100 millió dolláros bírságot szab ki a Coinbase ellen, mivel a pénzmosás elleni küzdelemben részesül a megfelelőségi problémák
A Crypto Base és a Folk Bank Coinbase (NASDAQ: érme ) A 2020 -es számú forgalomba hozatali és a 2020 milliárd dollárral rendelkező Dolars -ban van. Nem vezetett ésszerű ellenőrzést a pénzmosás leküzdésére. Háttér -áttekintések a pénzmosáshoz (AML).
"Coinbase was lacking in sufficient personnel, resources and tools to keep up with these warnings, and the residues quickly grew to an unmanageable level," says the jóváhagyási megrendelés A szuperintens Adrienne Harris részletes részletei. "2021 végére a Coinbase több mint 100 000 -nél (sok hónapos) nem ellenőrzött tranzakciós megfigyelési figyelmeztetések hiányossága volt, és az ügyfelek számára, akiknek megnövekedett gondozási kötelezettsége igénybe vette, a 14 000 -et meghaladta."
A megfelelőségi vizsgálat 2020-ban kezdődött, és a háttér-áttekintések állítólagos hiánya 2018-ban kezdődött. Abban az időben a Coinbase készen állt egy független vizsgáztató felvételére, hogy biztosítsa az AML és a Know-Your-Customer (KYC) irányelveit. A megfelelési problémák azonban megmaradtak, és a New York -i felügyeleti hatóság 2021 -ben úgy döntött, hogy intézkedéseket hoz. "Nagyon nyíltan fejeztük ki magunkat az űrben lévő illegális finanszírozás vonatkozásában. Ezért a keretünk ugyanolyan színvonalú, mint a bankok, a" Felügyelő Harris felügyelő mondta .
Időközben a Coinbase Share, az érme, inkább a hírekre, mint a visszaesésre ugrott, mivel a részvények szerdán 6,74 % -kal emelkedtek. Coinbase válaszolt a tőzsde commision cominess comil comil comil comil comil comil commishing.Ezt az állásfoglalást döntő lépésnek tekintjük a folyamatos fejlesztés iránti elkötelezettségünk, a fontos szabályozó hatóságokkal való elkötelezettségünk és a kriptográfia területének nagyobb betartásának elérése iránti elkötelezettségünkben.
Mit gondolsz a Coinbase megállapodásáról a New York -i pénzügyi felügyeletmel a megfelelési ellenőrzés hiánya miatt? Az alábbi megjegyzés területén tudassa velünk a véleményét a témáról.
bedy ellenőrzés : Shutterstock, Pixabay, Wikicommons