Coinbase je dogovorio usporedbu više od 100 milijuna dolara s financijskim nadzorom u New Yorku zbog kršenja pranja novca -

Coinbase je pristao platiti Ministarstvu financija u New Yorku (NYDFS) usporedbu od 100 milijuna dolara, kao što se može vidjeti iz nesreće na pristanku koju je 4. siječnja 2023. potpisala nadzornik NYDFS -a Adrienne Harris.

Njujorško nadzorno tijelo nameće novčanu kaznu u iznosu od 100 milijuna dolara protiv Coinbasea zbog problema s poštivanjem sukladnosti u borbi protiv pranja novca

Crypto Base i Coinbase Coinbase (NASDAQ: COIN ) Usporedi s novim financijskim nadzorom NORDD -a u NORKIJOM NOVINA nije proveo nikakve razumne kontrole za borbu protiv pranja novca. Pozadinske recenzije za pranje novca (AML).

"Coinbase was lacking in sufficient personnel, resources and tools to keep up with these warnings, and the residues quickly grew to an unmanageable level," says the Nalog za odobrenje Detaljni detalji nadzornog Adrienne Harris potpisani. "Do kraja 2021. CoinBase je imao jaz neprovjerenih upozorenja o nadzoru transakcija na više od 100 000 (stariji od više mjeseci), a deficit kupcima koji su zahtijevali povećanu dužnost skrbi premašili su 14 000."

Ispit za usklađenost započeo je 2020. godine, a navodni nedostatak pozadinskih pregleda počeo je 2018. godine. U to je vrijeme Coinbase bio spreman zaposliti neovisnog ispitivača kako bi se osiguralo da se pridržavaju smjernice AML-a i znanja vašeg kupca (KYC). Međutim, ostali su problemi s poštivanjem, a njujorško nadzorno tijelo odlučilo je poduzeti mjere 2021. godine. "Izrazili smo se vrlo otvoreno s obzirom na ilegalno financiranje u svemiru. Iz tog razloga, naš okvir drži kripto kompanije na istom standardu kao i za banke," nadzornik Harris rekao .

U međuvremenu, Coinbase Share, Coin, skočio je na vijest, a ne pad, jer su dionice u srijedu porasle za 6,74 %. Coinbase također

Ovu rezoluciju smatramo odlučujućim korakom u našoj opredjeljenosti za kontinuirano usavršavanje, našu predanost važnim regulatornim tijelima i našu potragu za više usklađenosti u kripto području za sebe i druge.

Što mislite o sporazumu o Coinbaseu s njujorškim financijskim nadzorom zbog nedostatka kontrola usklađenosti? Javite nam svoje mišljenje o ovoj temi u području komentara u nastavku.