Coinbase a accepté de payer au ministère des Finances de New York (NYDFS) une comparaison de 100 millions de dollars, comme on peut le voir dans un accident de consentement signé par le surintendant du NYDFS, Adrienne Harris, le 4 janvier 2023. Insadéquate.
La base crypto et la banque folklorique Coinbase (nasdaq: COIN ) a avec une autorité financière de New York et 2020 nydfs à une comparaison de 100 millions de dollars US, car dans la 2020 ans, à 20 ans, Nydfs à une comparaison d'une comparaison de 100 millions de dollars US, car dans la 2020 ans, Nydfs à une comparaison de 100 millions de dollars US, à 20 ans et à 2021 Il n'a effectué aucun contrôle raisonnable pour lutter contre le blanchiment d'argent. Conseils de fond du blanchiment d'argent (AML).
"Coinbase manquait de personnel, de ressources et d'outils suffisants pour suivre ces avertissements, et les résidus ont rapidement atteint un niveau ingérable", explique le
L'examen de conformité a commencé en 2020 et le manque présumé de revues d'arrière-plan a commencé en 2018. À l'époque, Coinbase était prêt à embaucher un examinateur indépendant pour s'assurer que les directives de la LMA et du client de Kn-Your-Customer (KYC) étaient respectées. Cependant, les problèmes de conformité sont restés, et la New York Supervisory Authority a décidé de prendre des mesures en 2021. "Nous nous sommes exprimés très ouvertement en ce qui concerne le financement illégal dans l'espace. Pour cette raison, notre cadre conserve les entreprises cryptographiques sur la même norme que pour les banques," surintendant Harris a dit . Entre-temps, la part de Coinbase, Coin, a sauté aux nouvelles plutôt qu'à une baisse, car les actions ont augmenté de 6,74% mercredi. Coinbase également a répondu Pour comparer les deux prochaines années de conformité des programmes de 50 millions de dollars «. Nous considérons cette résolution comme une étape décisive dans notre engagement à l'amélioration continue, notre engagement avec les autorités réglementaires importantes et notre poursuite de plus de conformité dans la zone cryptographique pour nous-mêmes et les autres. Que pensez-vous de l'accord de Coinbase avec la supervision financière de New York en raison d'un manque de contrôles de conformité? Faites-nous savoir votre opinion sur ce sujet dans la zone de commentaires ci-dessous. Vérification Bedy : Shutterstock, Pixabay, Wikicommons
