Coinbase suostui yli 100 miljoonan dollarin vertailuun New Yorkin rahoitusvalvontaan rahanpesun rikkomisesta -
Coinbase suostui yli 100 miljoonan dollarin vertailuun New Yorkin rahoitusvalvontaan rahanpesun rikkomisesta -
Coinbase on sitoutunut maksamaan New Yorkin valtiovarainministeriölle (NYDFS) vertailun 100 miljoonaa dollaria, kuten voidaan nähdä NYDFS: n superintendentin Adrienne Harrisin allekirjoittamasta suostumusonnettomuudesta 4. tammikuuta 2023.
New Yorkin valvontaviranomainen asettaa 100 miljoonan dollarin sakon Coinbase -sovellusta vastaan vaatimustenmukaisuusongelmien vuoksi rahanpesun torjumiseksi
Crypto Base and Folk Bank Coinbase (NASDAQ: Coin ) on New Yorkin huippuluokan valvontaviranomainen ja 2021 Se ei suorittanut kohtuullisia valvontaa rahanpesun torjumiseksi. Rahanpesun (AML) taustaarvostelut.
"Coinbase puuttui riittävästä henkilöstöstä, resursseista ja työkaluista pysyäkseen näiden varoitusten kanssa, ja jäännökset kasvoivat nopeasti hallitsemattomalle tasolle", sanoo Hyväksyntämääräys Yksityiskohtaiset yksityiskohdat Adrienne Harrisin allekirjoitetusta superintentista. "Vuoden 2021 loppuun mennessä Coinbase oli aukko tarkistamattomia transaktioiden seurantavaroituksia yli 100 000: een (monta kuukautta vanha), ja alijäämä asiakkaille, jotka vaativat lisääntynyttä hoitovelvollisuutta, ylittivät 14 000".
Vaatimustenmukaisuustutkimus alkoi vuonna 2020 ja väitetty taustakatsausten puute alkoi vuonna 2018. Coinbase oli tuolloin valmis palkkaamaan riippumattoman tutkijan varmistaakseen, että AML: n ja tuntemasi-asiakasvalvojan (KYC) ohjeet tarttuivat. Vaatimustenmukaisuusongelmat säilyivät kuitenkin, ja New Yorkin valvontaviranomainen päätti ryhtyä toimenpiteisiin vuonna 2021. "Olemme ilmaisseet itsemme erittäin avoimesti laittoman rahoituksen suhteen avaruudessa. Tästä syystä kehyksemme pitää salausyritykset samalla standardilla kuin pankeilla", superintendentti Harris
Sillä välin Coinbase -osake, kolikko, hyppäsi uutisiin pikemminkin kuin laskun, koska osakkeet nousivat keskiviikkona 6,74 %. Coinbase myös vastasi Verrattuna seuraavan kahden vuoden vaatimustenmukaisuusohjelmiin, jotka koskevat 50 miljoonaa dollaria ".
Pidämme tätä päätöslauselmaa ratkaisevana askeleena sitoutumisessamme jatkuvaan parantamiseen, sitoutumisemme tärkeiden sääntelyviranomaisten kanssa ja pyrkimyksemme noudattaa enemmän salaustekniikan alueella itsellemme ja muille.
Mitä mieltä olet Coinbase -sopimuksesta New Yorkin taloudellisen valvonnan kanssa vaatimustenmukaisuuden hallinnan puutteen vuoksi? Kerro meille mielipiteesi tästä aiheesta alla olevalla kommentti -alueella.
bedy varmennus : Shutterstock, Pixabay, Wikicommons