Coinbase nõustus enam kui 100 miljoni dollari võrdluses New Yorgi finantsjärelevalvega rahapesu rikkumise eest -

Veröffentlicht:

Von:

Coinbase on nõustunud maksma New Yorgi rahandusministeeriumi (NYDFS) 100 miljoni dollari võrdlust, nagu võib näha NYDFSi superintendent Adrienne Harrise allkirjastatud nõusolekuõnnetuse põhjal 4. jaanuaril 2023. Ebapiisav.

New Yorgi järelevalve asutus kehtestab Coinbase'i vastu rahapesu vastu võitlemise tõttu Coinbase'i vastu 100 miljonit dollarit.

Krüptobaas ja rahvapanga Coinbase (NASDAQ: , kuna 202 -ga on 202 -aastane 202 -aastane. ei viinud rahapesu vastu võitlemiseks mõistlikke kontrolli. Rahapesu taustülevaated (AML).

"Coinbase'il puudus nende hoiatustega sammu pidamiseks piisav personal, ressursid ja tööriistad ning jäägid kasvasid kiiresti juhitamatule tasemele," ütleb

Nõuetele vastavuse eksam algas 2020. aastal ja väidetav taustülevaadete puudumine algas 2018. aastal. Sel ajal oli Coinbase valmis palgama sõltumatu eksamineerija, et tagada AML-i ja KORRA-KOHE (KYC) juhiste järgimine. Siiski jäid vastavusprobleemid ja New Yorgi järelevalve asutus otsustas võtta meetmeid 2021. aastal. "Oleme end kosmoses ebaseadusliku finantseerimise osas väga avalikult väljendanud. Sel põhjusel hoiab meie raam krüptoettevõtted sama standardi järgi kui pankad," superintendent Harris ütles .

Vahepeal hüppas Coinbase'i aktsia münt, mitte langusele, kuna aktsiad tõusid kolmapäeval 6,74 %. Coinbase ka vastas järgmise kahe aasta jooksul toimuvatele miljonile vastavusprogrammidele.

Me peame seda otsust otsustavaks sammuks oma pühendumuses pidevale täiustamisele, pühendumusele oluliste reguleerivate asutustega ja krüptopiirkonnas suurema vastavuse tagamiseks.

Mida arvate Coinbase'i kokkuleppest New Yorgi finantsjärelevalvega, kuna puuduvad vastavuskontrollid? Andke meile teada oma arvamusest sellel teemal allolevas kommentaaride valdkonnas.

Jamie Redman

Jamie Redman on Bitcoin.com Newsi uudistejuht ja Floridas Living Finantstehnoloogia ajakirjanik. Redman on olnud krüptovaluutakogukonna aktiivne liige alates 2011. aastast. Tal on kirg Bitcoini, avatud lähtekoodi koodi ja detsentraliseeritud rakenduste vastu. Alates 2015. aasta septembrist on Redman kirjutanud enam kui 6000 artiklit Bitcoin.com uudiste kohta täna tekkivate häirivate protokollide kohta.


Bedy kinnitus : Shutterstock, Pixabay, Wikicommons

populaarsemad uudised

Kui jätsite selle vahele

(funktsioon (d, s, id) { var js, fjs = D.getElementsyTagName (s) [0]; if (d.getElementByID (id)) tagastamine; JS = D.CreateElement (S); js.id = id; js.s.src = "https://connect.facebook.net/en_us/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2"; fjs.parentnode.insertBear (JS, FJS); } (Dokument, 'skript', 'facebook-jsdk'));