Η Coinbase συμφώνησε μια σύγκριση πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια με την οικονομική εποπτεία της Νέας Υόρκης για παραβιάσεις της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες -

Η Coinbase συμφώνησε να πληρώσει το Υπουργείο Οικονομικών της Νέας Υόρκης (NYDFS) μια σύγκριση των 100 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως φαίνεται από ατύχημα συγκατάθεσης που υπογράφηκε από τον επιθεωρητή της NYDFS Adrienne Harris στις 4 Ιανουαρίου 2023.

Η εποπτική αρχή της Νέας Υόρκης επιβάλλει πρόστιμο 100 εκατομμυρίων δολαρίων έναντι Coinbase λόγω προβλημάτων συμμόρφωσης στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Η βάση κρυπτογράφησης και η λαϊκή τράπεζα Coinbase (NASDAQ: coin ) Δεν διεξήγαγε εύλογους ελέγχους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Κριτικές ιστορικού για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML).

"Το Coinbase στερείται επαρκούς προσωπικού, πόρων και εργαλείων για να συμβαδίσει με αυτές τις προειδοποιήσεις και τα υπολείμματα γρήγορα αυξήθηκαν σε ένα μη διαχειρίσιμο επίπεδο", λέει το Διάταξη έγκρισης Λεπτομερείς λεπτομέρειες σχετικά με την υπογεγραμμένη Adrienne Harris. "Μέχρι το τέλος του 2021, η Coinbase είχε ένα χάσμα μη ελεγχόμενων προειδοποιήσεων παρακολούθησης συναλλαγών σε πάνω από 100.000 (ηλικίας πολλών μηνών) και το έλλειμμα σε πελάτες που απαιτούσαν αυξημένο καθήκον φροντίδας ξεπέρασε τους 14.000".

Η εξέταση συμμόρφωσης ξεκίνησε το 2020 και η εικαζόμενη έλλειψη αναθεωρήσεων ιστορικού ξεκίνησε το 2018. Την εποχή εκείνη, η Coinbase ήταν έτοιμη να προσλάβει έναν ανεξάρτητο εξεταστή για να διασφαλίσει ότι οι οδηγίες AML και Know-Your-Customer (KYC) προσκολλήθηκαν. Ωστόσο, τα προβλήματα συμμόρφωσης παρέμειναν και η εποπτική αρχή της Νέας Υόρκης αποφάσισε να λάβει μέτρα το 2021. "Έχουμε εκφραστεί πολύ ανοιχτά σε σχέση με την παράνομη χρηματοδότηση στο διάστημα. Για το λόγο αυτό, το πλαίσιο μας διατηρεί τις εταιρείες κρυπτογράφησης με το ίδιο πρότυπο όπως για τις τράπεζες," Επικεφαλής Harris είπε .

Εν τω μεταξύ, το μερίδιο Coinbase, Coin, πήδηξε στις ειδήσεις και όχι σε πτώση, καθώς οι μετοχές αυξήθηκαν κατά 6,74 % την Τετάρτη. Coinbase Επίσης, το "https://www.coinbase.com/blog/coinbase-and-nydfs-agreement-to-resolve- compliance-investigation" rel = "noopener"> απάντησε

Θεωρούμε αυτό το ψήφισμα ως ένα αποφασιστικό βήμα στη δέσμευσή μας για συνεχή βελτίωση, τη δέσμευσή μας με σημαντικές ρυθμιστικές αρχές και την επιδίωξη περισσότερης συμμόρφωσης στην περιοχή κρυπτογράφησης για εμάς και άλλους.

Τι πιστεύετε για τη συμφωνία του Coinbase με την οικονομική εποπτεία της Νέας Υόρκης λόγω έλλειψης ελέγχου συμμόρφωσης; Ενημερώστε μας τη γνώμη σας σχετικά με αυτό το θέμα στην περιοχή σχολίων παρακάτω.

>>>>>>

Jamie Redman

Ο Jamie Redman είναι ο διευθυντής ειδήσεων στο Bitcoin.com News και ένας δημοσιογράφος για τη χρηματοοικονομική τεχνολογία που ζει στη Φλόριντα. Ο Redman είναι ενεργό μέλος της κοινότητας κρυπτογράφησης από το 2011. Έχει πάθος για το Bitcoin, τον κώδικα ανοιχτού κώδικα και τις αποκεντρωμένες εφαρμογές. Από τον Σεπτέμβριο του 2015, ο Redman έχει γράψει περισσότερα από 6.000 άρθρα για τα νέα του bitcoin.com σχετικά με τα διαταραγμένα πρωτόκολλα που προκύπτουν σήμερα.
< /i>