Coinbase accepterede en sammenligning på over 100 millioner dollars med New York økonomisk tilsyn for overtrædelse af hvidvaskning af penge -
Coinbase accepterede en sammenligning på over 100 millioner dollars med New York økonomisk tilsyn for overtrædelse af hvidvaskning af penge -
mønt ) har med New Yorks Top Financial Superion Authority NYDFS ved en sammenligning af 100 millioner dollars aftalt Det udførte ingen rimelige kontroller til bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Baggrundsanmeldelser for hvidvaskning af penge (AML).
"Coinbase manglede i tilstrækkeligt personale, ressourcer og værktøjer til at følge med disse advarsler, og resterne voksede hurtigt til et uhåndterligt niveau," siger godkendelsesordre Detaljerede detaljer om superintentente Adrienne Harris underskrev. "Ved udgangen af 2021 havde Coinbase et hul med ukontrolleret transaktionsovervågning af advarsler til mere end 100.000 (mange måneder gammel), og underskuddet til kunder, der krævede øget plejepligt, oversteg 14.000."
Overholdelsesundersøgelsen begyndte i 2020, og den påståede mangel på baggrundsanmeldelser begyndte i 2018. På det tidspunkt var Coinbase klar til at ansætte en uafhængig eksaminator for at sikre, at AML og Know-Your-Customer (KYC) retningslinjer blev overholdt. Imidlertid forblev overholdelsesproblemer, og New York Supervisory Authority besluttede at træffe foranstaltninger i 2021. "Vi har udtrykt os meget åbent med hensyn til ulovlig finansiering i rummet. Af denne grund holder vores ramme kryptovirksomheder på samme standard som for banker," superintendent Harris
I mellemtiden sprang Coinbase -andelen, Coin, på nyhederne snarere end et fald, da aktierne steg med 6,74 % onsdag. CoinBase også
Vi betragter denne beslutning som et afgørende skridt i vores forpligtelse til kontinuerlig forbedring, vores engagement med vigtige regulerende myndigheder og vores forfølgelse af mere overholdelse i Crypto-området for os selv og andre.
Hvad synes du om aftalen om Coinbase med New York Financial Supervision på grund af manglende overholdelseskontrol? Fortæl os din mening om dette emne i kommentarområdet nedenfor.
Jamie Redman
Jamie Redman er nyhedschef på Bitcoin.com News og en journalist for finansiel teknologi, der bor i Florida. Redman har været et aktivt medlem af cryptocurrency -samfundet siden 2011. Han har en lidenskab for bitcoin, open source -kode og decentrale applikationer. Siden september 2015 har Redman skrevet mere end 6.000 artikler til Bitcoin.com News om de forstyrrende protokoller, der opstår i dag.
bedy verifikation : Shutterstock, Pixabay, Wikicommons