Společnost Coinbase souhlasila s porovnáním více než 100 milionů dolarů s finančním dohledem v New Yorku za porušení praní peněz -
Společnost Coinbase souhlasila s porovnáním více než 100 milionů dolarů s finančním dohledem v New Yorku za porušení praní peněz -
Coinbase souhlasila s tím, že zaplatí ministerstvu financí v New Yorku (NYDFS) srovnání 100 milionů dolarů, jak je vidět z nehody podepsané NYDFS Superintendent Adrienne Harris 4. ledna 2023.
Dozorčí úřad v New Yorku ukládá proti Coinbase pokutu 100 milionů dolarů kvůli problémům s dodržováním předpisů v boji proti praní peněz
Krypto základna a lidová banka Coinbase (NASDAQ: mince ) má nejvyšší finanční orgán nydfs v porovnání s 100 milionů a je v porovnání s 100 milionů a 1000 a 1000 a 100 milionů a 1000 a 100 milionů a 1000 a je v New Yorku. 2021 Neprováděl žádné přiměřené kontroly v boji proti praní peněz. Recenze pozadí pro praní peněz (AML).
"Coinbase chyběla v dostatečném personálu, zdrojích a nástrojích, aby udržovala krok s těmito varováními, a pobyt rychle rostl na nezvládnutelnou úroveň," říká Pořadí schválení Podrobné podrobnosti o superintentní Adrienne Harris podepsaly. „Do konce roku 2021 měla Coinbase mezeru nekontrolovaných varování o sledování transakcí na více než 100 000 (mnoho měsíců starý) a deficit pro zákazníky, kteří vyžadovali zvýšenou povinnost péče, překročil 14 000.“
Zkouška na dodržování předpisů začala v roce 2020 a údajný nedostatek přezkumů na pozadí začal v roce 2018. V té době byla Coinbase připravena najmout nezávislého zkoušejícího, aby zajistila, že byly dodrženy pokyny AML a Know-Your-Customer (KYC). Problémy s dodržováním předpisů však zůstaly a dozorčí úřad v New Yorku se v roce 2021 rozhodl přijmout opatření. „Vyjádřili jsme se velmi otevřeně s ohledem na nezákonné financování v prostoru. "https://www.nytimes.com/2023/04/business/coinbase-settlement-anti-money-laundering.html" rel = "noopener"> řekl .
Mezitím Sdílet Coinbase, Coin, skočil spíše na zprávy než o pokles, protože akcie ve středu vzrostly o 6,74 %. Coinbase také Odpovězeno Porovnání v další dvouleté dohodě o dodržování zápočtů.
Toto usnesení považujeme za rozhodující krok v našem závazku k neustálému zlepšování, našemu závazku s důležitými regulačními orgány a naším snahou o větší dodržování v oblasti krypto a ostatní.
Co si myslíte o dohodě Coinbase s New York Financial Supervision kvůli nedostatku kontrol dodržování předpisů? Sdělte nám svůj názor na toto téma v níže uvedené oblasti komentářů.
Bedy ověření : Shutterstock, Pixabay, Wikicommons