Coinbase се съгласи с сравнение на над 100 милиона долара с финансовия надзор на Ню Йорк за нарушения на прането на пари -

Надзорният орган на Ню Йорк налага глоба в размер на 100 милиона долара срещу Coinbase поради проблеми с спазването на спазването на пари за пране на пари

The crypto base and folk bank Coinbase (Nasdaq: coin ) has with New York's top financial supervisory authority NYDFS at a comparison of 100 million US dollars agreed because in 2020 and 2021 Той не извърши разумен контрол за борба с прането на пари. Преглед на фона за пране на пари (AML).

"Coinbase was lacking in sufficient personnel, resources and tools to keep up with these warnings, and the residues quickly grew to an unmanageable level," says the Поръчка за одобрение Подробни подробности за подписания надпис Адриен Харис. "В края на 2021 г. Coinbase имаше пропаст от непроверени предупреждения за мониторинг на транзакциите до повече от 100 000 (на много месеци), а дефицитът за клиенти, които се нуждаят от повишено задължение за грижи, надхвърли 14 000."

Изпитът за съответствие започна през 2020 г. и предполагаемата липса на прегледи на основите започна през 2018 г. По това време Coinbase беше готов да наеме независим изпитващ, за да гарантира, че се спазват указанията на AML и знанието на клиента (KYC). Въпреки това, проблемите с съответствието останаха и Нюйоркският надзорен орган реши да предприеме мерки през 2021 г. „Ние се изразихме много открито по отношение на незаконно финансиране в космоса. Поради тази причина нашата рамка поддържа криптовалутите на същия стандарт като за банките“, „Superintendent Harris каза .

Междувременно дялът на Coinbase, Coin, скочи по новините, а не спад, тъй като акциите нараснаха с 6,74 % в сряда. Coinbase също отговори За да се сравни в следващите две години програми за спазване на програмите за спазване на $ 50, изпълнявано ".

Ние считаме това разрешаване за решаваща стъпка в нашия ангажимент за непрекъснато усъвършенстване, ангажираността ни с важни регулаторни органи и стремежа ни към повече спазване в криптовалутата-за себе си и другите.

Какво мислите за споразумението на Coinbase с финансовия надзор в Ню Йорк поради липса на контрол на съответствието? Уведомете ни вашето мнение по тази тема в областта на коментарите по -долу.

Джейми Редман

Джейми Редман е мениджър на новини в Bitcoin.com News и журналист по финансови технологии, живеещи във Флорида. Редман е активен член на общността на криптовалутата от 2011 г. Той има страст към биткойн, код с отворен код и децентрализирани приложения. От септември 2015 г. Redman е написал повече от 6000 статии за Bitcoin.com News за разрушителните протоколи, които възникват днес.

Bedy проверка : Shutterstock, Pixabay, Wikicommons

<Настрани id = "bn_widget_spacing-18" class = "td_block_template_1 widget widget_bn_widget_spacing"> <Настрани id = "custom_html-21" class = "widget_text td_block_template_1 widget widget_custom_html">

Още популярни новини

<Настрани id = "BN_WIDGET_SPACINE-19" CLASS = "TD_BLOCK_TEMPLATE_1 Widget Widget_bn_widget_spacing"> <Настрани id = "custom_html-46" class = "widget_text td_block_template_1 widget widget_custom_html"> <Настрани id = "bn_widget_spacing-20" class = "td_block_template_1 widget_bn_widget_spacing"> <Настрани id = "custom_html-30" class = "widget_text td_block_template_1 widget widget_custom_html">

ако сте го пропуснали

<скрипт async src = "// platform.twitter.com/widgets.js" charset = "utf-8">