وافق Coinbase على دفع مقارنة وزارة المالية في نيويورك (NYDFS) بمقدار 100 مليون دولار ، كما يتضح من حادث موافقة وقعه المشرف على NYDFS أدريان هاريس في 4 يناير 2023.
قاعدة التشفير و Coinbase Bank Coinbase (NASDAQ: coin ) لم يقم أي ضوابط معقولة لمكافحة غسل الأموال. مراجعات الخلفية لغسل الأموال (AML).
"Coinbase كان يفتقر إلى الموظفين والموارد والأدوات الكافية لمواكبة هذه التحذيرات ، ونمت المخلفات بسرعة إلى مستوى لا يمكن إدارتها" ، كما يقول
بدأ امتحان الامتثال في عام 2020 وبدأ الافتقار المزعوم في مراجعات الخلفية في عام 2018. في ذلك الوقت ، كان Coinbase مستعدًا لتوظيف فاحص مستقل لضمان الالتزام بتوجيهات AML ومعرفتك (KYC). ومع ذلك ، بقيت مشاكل الامتثال ، وقررت هيئة الإشراف في نيويورك اتخاذ تدابير في عام 2021. "لقد عبرنا عن أنفسنا علانية للغاية فيما يتعلق بالتمويل غير القانوني في الفضاء. لهذا السبب ، يحافظ إطارنا على شركات التشفير على نفس المعيار كما هو الحال بالنسبة للبنوك" ، Harris قال . في هذه الأثناء ، قفزت حصة Coinbase ، Coin ، على الأخبار بدلاً من انخفاض ، حيث ارتفعت الأسهم بنسبة 6.74 ٪ يوم الأربعاء. CoinBase أيضًا
نحن نعتبر هذا القرار خطوة حاسمة في التزامنا بالتحسين المستمر ، والتزامنا بالسلطات التنظيمية المهمة وسعينا لمزيد من الامتثال في منطقة التشفير بالنسبة لأنفسنا والآخرين. ما رأيك في اتفاق Coinbase مع الإشراف المالي في نيويورك بسبب عدم وجود ضوابط الامتثال؟ أخبرنا برأيك في هذا الموضوع في منطقة التعليق أدناه. جيمي ريدمان
جيمي ريدمان هو مدير الأخبار في Bitcoin.com News وصحفي للتكنولوجيا المالية الذين يعيشون في فلوريدا. كان ريدمان عضوًا نشطًا في مجتمع العملة المشفرة منذ عام 2011. لديه شغف ببيتكوين ورمز المصدر المفتوح والتطبيقات اللامركزية. منذ سبتمبر 2015 ، كتب ريدمان أكثر من 6000 مقالة لأخبار Bitcoin.com حول البروتوكولات التخريبية التي تنشأ اليوم.
التحقق من bedy : Shutterstock ، pixabay ، wikicommons
