Acțiunile Coinbase cresc cu 12 % după 100 de milioane de dolari

Acțiunile Coinbase cresc cu 12 % după 100 de milioane de dolari

The Cryptocurrency Exchange Coinbase a încheiat un acord pentru a plăti o pedeapsă de 50 de milioane de dolari către Ministerul Finanțelor de Stat din New York, pentru a permite clienților să deschidă conturi fără a efectua conturi fără a efectua testele de fond necesare.

Autoritatea de supraveghere a spus că Coinbase a încălcat Legea bancară din New York și reglementările Departamentului de Servicii Financiare din Statul New York (DFS) pentru monedă virtuală, emițători de bani, monitorizare a tranzacțiilor și securitate cibernetică.

Conform acordului, Crypto Exchange trebuie să investească, de asemenea, 50 de milioane de dolari în programul său de conformitate în următorii doi ani.

facturarea de 100 de dolari

Într -o explicație, superintendentul serviciilor financiare, Adrienne A. Harris, a declarat că încălcările conformității ar fi expus platforma, printre altele, acte penale grave, cum ar fi fraudă, posibile spălarea banilor, presupuse abuzuri sexuale asupra copiilor și potențiale trafic de droguri.

"Coinbase nu a reușit să construiască și să mențină un program de conformitate funcțională care ar putea ține pasul cu creșterea sa. Această eroare a suspendat platforma Coinbase a potențialelor activități infracționale care au obligat ministerul să ia măsuri imediate, inclusiv instalarea unui monitor independent."

Platforma cu sediul în San Francisco a fost licențiată în New York din 2017 pentru implementarea operațiunilor de monedă virtuală și a magazinelor de transfer de bani din New York. După ce NYDFS a efectuat un examen și un examen asertiv la începutul anului 2022, programul de conformitate al companiei nu a putut ține pasul cu ritmul creșterii afacerii sale.

Programul de lege secret bancar/anti-spălare de bani de la Coinbase, inclusiv cunoașterea diligenței dvs. de client/client, sistemul de monitorizare a tranzacțiilor și raportarea activităților suspecte, a fost considerată inadecvată. Autoritatea de supraveghere din New York a mai spus că sistemele de conformitate a sancțiunilor din schimbul de cripto sunt nesatisfăcătoare pentru un furnizor de servicii financiare de „dimensiunea și complexitatea” sa.

Explicația Coinbase

Coinbase a avut un an brutal după ce veniturile sale comerciale s -au prăbușit cu 50 % față de 2021. Ponderea a scăzut cu peste 84 % de la începutul anului și este în prezent tranzacționată aproape de 38 de dolari, chiar dacă a fost pompată în cifre duble după acord.

prăbușirea imperiului crypto al lui Sam Bankman-Fried a scăzut anul trecut industria și a deteriorat credibilitatea camerei, cu întrebări despre schimburile cripto centralizate rămase.

Paul Grewal, care ofițerul juridic de la Coinbase, a declarat că echipa a spus că industria este la un „moment de cotitură”, deoarece fiecare pas al unui jucător proeminent necesită o examinare intensă. Conform rapoartelor, compania cooperează cu o anchetă a NYDFS în raport cu programul său de conformitate istorică.

Grewal a recunoscut, unde Coinbase a fost neglijat, a susținut că compania „salută posibilitățile de îmbunătățire a programelor sale”.

.