Cryptsy izpilddirektors apsūdzēts par kriptovalstu investoru krāpšanu un pierādījumu iznīcināšanu — noteikumi

Kriptovalūtu biržas Cryptsy izpilddirektors ir apsūdzēts ASV. Apsūdzībā 17 apsūdzībās kriptovalūtu biržas izpilddirektors tiek apsūdzēts "izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, krāpšanās ar pārskaitījumu, naudas atmazgāšana, datorkrāpšana, iejaukšanās ierakstos, dokumentos un citos objektos, kā arī ierakstu iznīcināšana". federālajā izmeklēšanā," norādīja DOJ.

Cryptsy izpilddirektoram ir izvirzītas 17 apsūdzības

ASV Tieslietu departaments (DOJ) trešdien paziņoja, ka Pols E. Vernons, Project Investors Inc. dibinātājs, operators un izpilddirektors (CEO), kas veic uzņēmējdarbību kā Cryptsy, ir apsūdzēts.

48 gadus vecais Vernons tika apsūdzēts 17 apsūdzībās par "noziedzīgiem pārkāpumiem saistībā ar viņa līdzdalību sarežģītā zādzību shēmā, kas saistīta ar viņa kriptovalūtas apmaiņu", paziņojumā norādīts sīkāk, piebilstot:

Apsūdzības ietver izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, krāpšanos ar pārskaitījumu, naudas atmazgāšanu, krāpšanos ar datoru, iejaukšanos ar ierakstiem, dokumentiem un citiem priekšmetiem, kā arī ierakstu iznīcināšanu federālās izmeklēšanas laikā.

Saskaņā ar apsūdzību Vernons lūdza investorus uzglabāt un tirgot kriptovalūtas platformā Cryptsy.

Tomēr "laikā no 2013. gada maija līdz 2015. gada maijam Vernons izmantoja savu kontroli pār Cryptsy kontiem, kas pazīstami kā maki, lai no Cryptsy kriptovalūtu makiem nozagtu vairāk nekā 1 miljonu ASV dolāru," norādīja DOJ.

Pēc tam viņš nozagtos līdzekļus noguldīja savā personīgajā kriptovalūtu makā, ko pēc tam pārskaitīja uz savu personīgo bankas kontu. DOJ uzsvēra:

Šajā periodā Vernons nekad neatklāja šo savu klientu līdzekļu zādzību no klientu Cryptsy makiem.

2014. gada jūlijā Vernons informēja Cryptsy darbiniekus, ka biržu uzlauzuši nezināmi hakeri un nozagti Bitcoin un citas kriptovalūtas vairāk nekā piecu miljonu dolāru vērtībā.

Neskatoties uz to, platforma turpināja normāli darboties sešus mēnešus, piesaistot jaunus klientus, nepaziņojot viņiem, ka viņu drošība ir apdraudēta, paziņoja Tieslietu ministrija.

2015. gada novembrī Vernons pēkšņi pārcēlās uz Ķīnu un publiski informēja Cryptsy klientus par Bitcoin un citu kriptovalūtu uzlaušanu un zaudēšanu 2014. gadā.

Tieslietu departaments arī atzīmēja, ka pēc tam, kad 2016. gada aprīlī tika saņemts paziņojums par to, ka Cryptsy bija sanācijas kārtībā:

Vernons no attālas vietas uzlauza Cryptsy serverus, nozaga Cryptsy klientu līdzekļu datubāzi un iznīcināja klientu datu bāzi, lai slēptu savas nelikumīgās darbības.

Turklāt apsūdzība apgalvo, ka Vernons mēģināja izvairīties no federālā ienākuma nodokļa saistībām 2014. un 2015. gadā.

Ko jūs domājat par šo gadījumu? Paziņojiet mums tālāk komentāru sadaļā.

Kevins Helms

Būdams Austrijas ekonomikas students, Kevins atklāja Bitcoin 2011. gadā un kopš tā laika ir bijis evaņģēlists. Viņa intereses ir Bitcoin drošība, atvērtā pirmkoda sistēmas, tīkla efekti un saskarne starp ekonomiku un kriptogrāfiju.

Fotoattēlu kredīts: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons