Cryptsy generalinis direktorius apkaltintas kriptovaliutų investuotojų sukčiavimu ir įrodymų sunaikinimu – reglamentas

Kriptovaliutų biržos „Cryptsy“ generaliniam direktoriui buvo pareikšti kaltinimai JAV. 17 kaltinimų kaltinimuose kriptovaliutų biržos generalinis direktorius kaltinamas „mokesčių slėpimu, sukčiavimu elektroninėmis priemonėmis, pinigų plovimu, kompiuteriniu sukčiavimu, įrašų, dokumentų ir kitų objektų klastojimu bei įrašų sunaikinimu“. federaliniame tyrime“, – nurodė DOJ.

Cryptsy generaliniam direktoriui gresia 17 kaltinimų

JAV teisingumo departamentas (DOJ) trečiadienį paskelbė, kad Paul E. Vernon, „Project Investors Inc.“, vykdančios veiklą kaip „Cryptsy“, įkūrėjas, operatorius ir generalinis direktorius (generalinis direktorius) buvo apkaltintas.

48 metų Vernonui buvo pareikštas kaltinimas dėl 17 kaltinimų „nusikalstamais pažeidimais dėl dalyvavimo sudėtingoje vagystės schemoje, apimančioje jo kriptovaliutų keitimą“, skelbiama išsamiame pranešime ir priduriama:

Kaltinimai apima mokesčių slėpimą, sukčiavimą elektroninėmis priemonėmis, pinigų plovimą, kompiuterinį sukčiavimą, įrašų, dokumentų ir kitų daiktų klastojimą bei įrašų sunaikinimą federalinio tyrimo metu.

Remiantis kaltinimu, Vernonas paprašė investuotojų saugoti ir prekiauti kriptovaliutomis Cryptsy platformoje.

Tačiau „nuo 2013 m. gegužės iki 2015 m. gegužės mėn. Vernonas pasinaudojo savo „Cryptsy“ sąskaitų, vadinamų piniginėmis, kontrolė, kad pavogtų daugiau nei 1 mln.

Tada pavogtas lėšas jis įnešė į savo asmeninę kriptovaliutų piniginę, kurią vėliau pervedė į savo asmeninę banko sąskaitą. DOJ pabrėžė:

Per šį laikotarpį Vernonas niekada neatskleidė šios savo klientų lėšų vagystės iš savo klientų „Cryptsy“ piniginės.

2014 metų liepą Vernonas informavo Cryptsy darbuotojus, kad į biržą įsilaužė nežinomi įsilaužėliai ir buvo pavogta daugiau nei penkių milijonų dolerių vertės Bitcoin ir kitų kriptovaliutų.

Nepaisant to, platforma ir toliau veikė įprastai šešis mėnesius, įdarbindama naujus klientus nepranešdama, kad jų saugumas buvo pažeistas, pranešė Teisingumo departamentas.

2015 m. lapkritį Vernonas staiga persikėlė į Kiniją ir viešai informavo Cryptsy klientus apie 2014 m. įsilaužimą ir bitkoinų bei kitų kriptovaliutų praradimą.

Teisingumo departamentas taip pat pažymėjo, kad 2016 m. balandžio mėn., kai buvo pranešta, kad Cryptsy buvo bankrotas:

Vernonas įsilaužė į Cryptsy serverius iš atokios vietos, pavogė Cryptsy klientų lėšų duomenų bazę ir sunaikino klientų duomenų bazę, kad paslėptų savo nelegalią veiklą.

Be to, kaltinamajame akte teigiama, kad Vernonas bandė išvengti savo federalinių pajamų mokesčio įsipareigojimų 2014 ir 2015 m.

Ką manote apie šią bylą? Praneškite mums toliau pateiktame komentarų skyriuje.

Kevinas Helmsas

Būdamas Austrijos ekonomikos studentas, Kevinas atrado Bitcoin 2011 m. ir nuo to laiko yra evangelistas. Jo interesai yra Bitcoin saugumas, atvirojo kodo sistemos, tinklo efektai ir ekonomikos bei kriptografijos sąsaja.

Nuotraukų kreditas: „Shutterstock“, „Pixabay“, „WikiCommons“.