Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Cryptsy κατηγορείται για εξαπάτηση επενδυτών κρυπτογράφησης και καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων – Κανονισμός

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων Cryptsy έχει κατηγορηθεί στις ΗΠΑ. Το κατηγορητήριο με 17 κατηγορίες κατηγορεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του χρηματιστηρίου κρυπτονομισμάτων για «φοροδιαφυγή, τραπεζική απάτη, ξέπλυμα χρήματος, απάτη υπολογιστών, παραποίηση αρχείων, εγγράφων και άλλων αντικειμένων και καταστροφή αρχείων». σε μια ομοσπονδιακή έρευνα», ανέφερε το DOJ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Cryptsy αντιμετωπίζει 17 κατηγορίες

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ο Paul E. Vernon, ιδρυτής, χειριστής και διευθύνων σύμβουλος (CEO) της Project Investors Inc., η οποία δραστηριοποιείται ως Cryptsy, έχει κατηγορηθεί.

Αποσφράγισε ένα κατηγορητήριο 17 που κατηγορεί τον Βέρνον, 48 ετών, για «ποινικές παραβάσεις για τη συμμετοχή του σε ένα περίπλοκο σχέδιο κλοπής που αφορούσε την ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων του», αναφέρει η ανακοίνωση, προσθέτοντας:

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν φοροδιαφυγή, τραπεζική απάτη, ξέπλυμα χρήματος, απάτη ηλεκτρονικών υπολογιστών, παραποίηση αρχείων, εγγράφων και άλλων αντικειμένων και καταστροφή αρχείων σε μια ομοσπονδιακή έρευνα.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Βέρνον ζήτησε από τους επενδυτές να αποθηκεύουν και να εμπορεύονται κρυπτονομίσματα στην πλατφόρμα Cryptsy.

Ωστόσο, «μεταξύ Μαΐου 2013 και Μαΐου 2015, ο Vernon χρησιμοποίησε τον έλεγχό του στους λογαριασμούς της Cryptsy, γνωστούς ως πορτοφόλια, για να κλέψει πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια από τα πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων της Cryptsy», ανέφερε το DOJ.

Στη συνέχεια κατέθεσε τα κλεμμένα χρήματα στο προσωπικό του κρυπτοπορτοφόλι, το οποίο στη συνέχεια μετέφερε στον προσωπικό του τραπεζικό λογαριασμό. Το DOJ τόνισε:

Σε καμία στιγμή κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο Βέρνον δεν αποκάλυψε αυτή την κλοπή των κεφαλαίων των πελατών του από τα πορτοφόλια Cryptsy των πελατών του.

Τον Ιούλιο του 2014, ο Vernon ενημέρωσε τους υπαλλήλους της Cryptsy ότι το χρηματιστήριο είχε παραβιαστεί από άγνωστους χάκερ και ότι είχαν κλαπεί Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα αξίας άνω των πέντε εκατομμυρίων δολαρίων.

Ωστόσο, η πλατφόρμα συνέχισε να λειτουργεί κανονικά για έξι μήνες, στρατολογώντας νέους πελάτες χωρίς να τους λέει ότι η ασφάλειά τους είχε διακυβευτεί, δήλωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Τον Νοέμβριο του 2015, ο Βέρνον μετακόμισε ξαφνικά στην Κίνα και ενημέρωσε δημόσια τους πελάτες της Cryptsy για το χακάρισμα και την απώλεια Bitcoins και άλλων κρυπτονομισμάτων το 2014.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης σημείωσε περαιτέρω ότι αφού ειδοποιήθηκε ότι η Cryptsy ήταν υπό διαχείριση τον Απρίλιο του 2016:

Ο Βέρνον εισέβαλε στους διακομιστές του Cryptsy από μια απομακρυσμένη τοποθεσία, έκλεψε τη βάση δεδομένων της Cryptsy για τα κεφάλαια των πελατών και κατέστρεψε τη βάση δεδομένων των πελατών για να κρύψει τις παράνομες δραστηριότητές του.

Επιπλέον, το κατηγορητήριο ισχυρίζεται ότι ο Βέρνον προσπάθησε να αποφύγει τις ομοσπονδιακές του υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος για το 2014 και το 2015.

Τι πιστεύετε για αυτή την υπόθεση; Ενημερώστε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.

Κέβιν Χελμς

Ως φοιτητής των αυστριακών οικονομικών, ο Kevin ανακάλυψε το Bitcoin το 2011 και από τότε είναι ευαγγελιστής. Τα ενδιαφέροντά του βρίσκονται στην ασφάλεια του Bitcoin, στα συστήματα ανοιχτού κώδικα, στα εφέ δικτύου και στη διασύνδεση μεταξύ οικονομίας και κρυπτογραφίας.

Πιστωτική φωτογραφία: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons