Caroline Ellison uit Alameda zegt dat Sam Bankman-gefrituurd risicovolle weddenschappen heeft met FTX-fondsen

>

Caroline Ellison, een voormalige naaste collega van Sam Bankman-Fried, zei dat zij en de FTX-oprichter het feit hebben gehouden dat ze klantdeposito's van de cryptocurrency-beurs hadden gebruikt om "illiquide" investeringen te doen die later verantwoordelijk werden gehouden voor de ineenstorting van het bedrijf in november.

Ellison, het voormalige hoofd van de FTX -handel Dochter Alameda Research, die maandag zeven strafrechtelijke vervolging verschuldigd was, vertelde een rechter in New York dat het bedrijf toegang had tot "een onbeperkte kredietlijn op FTX.com" van 2019 tot 2022 en dat "het verkeerd was", zegt het in een schriftelijke correctie van de hoorzitting op vrijdag.

"Ik heb begrepen dat FTX-managers speciale instellingen hebben gemaakt op de FTX.com-account van Alameda om negatieve saldi te behouden in verschillende fiat-valuta's en cryptocurrencies," zei Ellison tijdens de hoorzitting, slechts enkele dagen voordat Bahama-gebreken uit de Bahamas werd afgeleverd aan de VS.

Ze voegde eraan toe dat ze "begreep dat als de FTX -accounts van Alameda aanzienlijke negatieve saldi hadden in een bepaalde valuta, dit betekende dat Alameda fondsen verveelde die FTX -klanten hadden gedeponeerd".

Deze overeenkomsten werden geheim gehouden voor zowel FTX -klanten als investeerders, zei Ellison onder ede. Ze heeft ingestemd om samen te werken met de overheid in de bankman-gefrituurde zaak.

De ondoorzichtige relatie tussen de FTX en Alameda op basis van de Bahama's heeft een centrale rol gespeeld in de achteruitgang van een beurs, die eens op 32 miljard

Ellison's verklaring op maandagmiddag werd dagenlang geheim gehouden. Federale officieren van justitie hadden betoogd dat de openbaarmaking van hun pleidooi het moeilijker zou kunnen maken om Bankman-gebakken te overtuigen, die wordt beschuldigd van acht misdaden, om hen terug te brengen naar New York vanuit de Bahama's.

Terwijl de advocaten van de voormalige miljardair hadden verklaard dat Bankman-gefrituurd zou instemmen met levering: "Er waren een paar hik in de Bahama-rechtszaal", vertelde officier van justitie Danielle Sasso de rechter tijdens de hoorzitting op maandag.

"Wij geloven dat het mogelijk onze wetshandhavingsdoelen zou kunnen dwarsbomen om het te bereiken als de samenwerking van mevrouw Ellison op dit moment werd bekendgemaakt", betoogde Sassoon.

Ellison's pleidooiovereenkomst en die van FTX-mede-oprichter Gary Wang werden woensdagavond aangekondigd door de Amerikaanse officier van justitie toen Bankman-gefrituurd op weg was naar de VS.

Tijdens de procedure op maandag zei de regering dat het bewijs had van verschillende getuigen, evenals signaal- en slappe berichten en financiële documenten die betrokken zouden raken bij Ellison en Wang.

Er wordt verwacht dat het beide tegen Sam Bankman-gefrituurd zegt als de zaak voor de rechter zal komen. De oprichter van de FTX werd donderdag vrijgelaten nadat hij had afgesproken en ermee instemde om beperkt te zijn tot het huis van zijn ouders in Palo Alto, Californië.

Voordat hij de vorige week van de Bahama arresteerde, beweerde Bankman-Fried dat hij veel fouten had gemaakt bij FTX, maar "niet bewust gefinancierd" op de beurs met Alameda's. Bankman-Fried, die FTX en Alameda oprichtte, had lang gezegd dat de twee groepen onafhankelijk opereerden.

Aanvullende rapportage van Nikou Asgari