Caroline Ellison van Alameda zegt dat Sam Bankman-Fried risicovolle weddenschappen verborg met FTX-fondsen

Caroline Ellison, een voormalige naaste collega van Sam Bankman-Fried, zei dat zij en de oprichter van FTX het feit verborgen hielden dat ze klantendeposito's van de cryptocurrency-uitwisseling gebruikten om 'illiquide' investeringen te doen die later de schuld kregen van de ineenstorting van het bedrijf in november.

Ellison, het voormalige hoofd van FTX-handelsdochter Alameda Research, die maandag schuldig pleitte aan zeven strafrechtelijke aanklachten, vertelde een rechter uit New York dat het bedrijf van 2019 tot 2022 toegang had tot “een onbeperkte kredietlijn op FTX.com” en dat ze “wist dat het verkeerd was”, aldus een transcriptie van de hoorzitting die vrijdag beschikbaar werd gesteld.

“Ik heb begrepen dat leidinggevenden van FTX speciale instellingen hebben gemaakt op de FTX.com-rekening van Alameda om negatieve saldi in verschillende fiat-valuta’s en cryptocurrencies te behouden”, zei Ellison tijdens de hoorzitting, slechts enkele dagen voordat Bankman-Fried door de Bahama’s aan de Verenigde Staten werd uitgeleverd.

Ze voegde eraan toe dat ze “begreep dat als de FTX-rekeningen van Alameda aanzienlijke negatieve saldi in een bepaalde valuta hadden, dit betekende dat Alameda geld leende dat FTX-klanten hadden gestort.”

Deze overeenkomsten waren verborgen voor zowel FTX-klanten als investeerders, zei Ellison onder ede. Ze heeft ermee ingestemd met de regering samen te werken in de zaak Bankman-Fried.

De duistere relatie tussen het in de Bahama’s gevestigde FTX en Alameda heeft een centrale rol gespeeld in de ondergang van een beurs die ooit op 32 miljard dollar werd gewaardeerd.

Ellison's verklaring maandagmiddag werd dagenlang geheim gehouden. Federale aanklagers hadden betoogd dat het openbaar maken van haar pleidooiovereenkomst het moeilijker zou kunnen maken om Bankman-Fried, die beschuldigd wordt van acht misdrijven, ervan te overtuigen zich vanuit de Bahama's terug naar New York te laten vervoeren om terecht te staan.

Hoewel de advocaten van de voormalige miljardair hadden gezegd dat Bankman-Fried zou instemmen met uitlevering, “waren er enkele minpuntjes in de Bahamaanse rechtszaal”, vertelde aanklager Danielle Sassoon de rechter tijdens de hoorzitting van maandag.

“Wij zijn van mening dat het op dit moment openbaar maken van de medewerking van mevrouw Ellison mogelijk onze wetshandhavingsdoelstellingen om hem uit te leveren zou kunnen frustreren”, betoogde Sassoon.

Ellison's pleidooiovereenkomst, evenals die van FTX-medeoprichter Gary Wang, werd woensdagavond door het Amerikaanse Openbaar Ministerie aangekondigd toen Bankman-Fried onderweg was naar de Verenigde Staten.

Tijdens het proces van maandag zei de regering dat ze over bewijsmateriaal beschikte van meerdere getuigen, evenals over Signal- en Slack-berichten en financiële gegevens waarin Ellison en Wang betrokken waren.

Van beiden wordt verwacht dat ze tegen Sam Bankman-Fried zullen getuigen als de zaak tegen hem voor de rechter komt. De oprichter van de FTX werd donderdag op borgtocht vrijgelaten nadat hij akkoord was gegaan met een borgsom van 250 miljoen dollar en ermee had ingestemd te worden opgesloten in het huis van zijn ouders in Palo Alto, Californië.

Vóór zijn arrestatie op de Bahama's vorige week beweerde Bankman-Fried dat hij, hoewel hij "veel fouten maakte" bij FTX, "niet willens en wetens fondsen vermengde" op de beurs met Alameda's. Bankman-Fried, de oprichter van FTX en Alameda, zei al lang dat de twee groepen onafhankelijk opereerden.

Aanvullende berichtgeving door Nikou Asgari