英国高街债权人在欺诈问题方面收紧了加密货币姿势

英国高街债权人收紧了对加密货币的态度，并指代高挥发性和投机资产的欺诈泛滥。

您的位置与一些更深入渗透该行业的金融科技相反，即使价格崩溃和大型球员崩溃。 FTX是世界上最大的加密货币贸易场所之一，上周以壮观的方式解散了，当时竞争对手的鲍尼（Bony）在第11个小时进行了救援，并导致了人们对感染的恐惧。

“ FTX的崩溃只是另一个数据点，告诉我们我们做了正确的事情，” TSB欺诈预防局长保罗·戴维斯（Paul Davis）说，他阻止了加密货币。 “消费者的风险是巨大的。”

桑坦德英国和维珍货币都采取了措施限制或停止未来几个月从客户那里购买加密货币。

桑坦德在本月初表示，它将限制可能从11月15日开始将客户花在网上和移动银行付款的加密货币交易所的金额。它说，“英国客户是加密货币欺诈的受害者的大幅增长”的一步，明年向加密货币交易所付出了所有更快的付款。

Virgin将防止现有和新客户在本月底之前购买加密货币。

“由于使用加密货币收到钱的欺诈者的增加，我们写信给客户，让他们知道我们将来不会处理加密货币的任何付款。”

您的措施反映了与加密货币相比，大多数高街债权人的谨慎方法，根据欺诈者高级银行家的说法，该方法已成为“支出的主要途径”。

尽管TSB是去年禁止其客户所有以加密货币付款的银行，但劳埃德，Natwest和Virgin 2018等借款人禁止使用信用卡购买加密货币。

在金融行为当局宣布无权在英国从事加密货币业务之后，许多贷方也在2021年开始阻止Binance的付款。

英国国家报告中心的行动FRAU造成的年度损失已经截至8月底的1.6亿英镑，超过了2021年的全年金额。

“这只是欺诈者的天堂，”一位最大的高街银行之一说，在某些证券交易所的欺诈行为中，五分之一的付款是欺诈性的。 “我们必须规范加密货币，我们没有。”

周六发表的Oberhaus的报告还表示担心使用加密货币进行欺诈，并要求政府与私营部门合作以加强“知道您的客户”考试。

“我们认为银行会将其视为警告信号是可以理解的，”该报告幕后的主委员会委员会主席尼基·摩根（Nicky Morgan）说，英国桑坦德·英国的非执行者说。 “根据我们听到和看到的证据，加密货币经常参与欺诈。”

监管机构表示，它没有指示银行不再允许转移的加密货币交易所，而是强调数字资产是“冒险的投资，并且在很大程度上不受监管”。

即将到来的金融服务和市场法律将使加密货币部门进行更多的监管监督。 目前，FCA仅监视公司打击洗钱的方法。

Cryptouk是一个数字资产行业的贸易组织，他说，欺诈行业在广泛的方面正在增加，不仅与加密货币有关。

“有很多方法可以试图让他们与数字资金分开。我们急剧要求投资者变得聪明并进行尽职调查测试。” 它添加了。

来源： Financial Times