Vor zwei Wochen wurde eine wenig bekannte Krypto-Börse namens Bitzlato in einer von Europol koordinierten und von französischen und amerikanischen Behörden angeführten Razzia geschlossen.
Jetzt geht der Firmengründer davon aus, dass der Betrieb bald wieder aufgenommen wird.
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Eine koordinierte Anstrengung
Die Stichoperation wurde in den beiden oben genannten Ländern sowie in Portugal, Spanien und Zypern durchgeführt, wo der Systemadministrator der Firma verhaftet (und anschließend freigelassen) wurde.
Laut Europol hatten 46 % aller Transaktionen auf Bitzlato Verbindungen zu kriminellen Aktivitäten, wobei über 1,5 Millionen BTC zwischen der Börse und der inzwischen nicht mehr existierenden Dark-Web-Plattform Hydramarket waren.
„Die Analyse ergab, dass etwa 46 % der über Bitzlato ausgetauschten Vermögenswerte im Wert von rund 1 Milliarde Euro mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung standen. (…) Untersuchungen zeigten, dass 1,5 Millionen BTC-Transaktionen direkt zwischen Bitzlato-Benutzern und dem im April 2022 abgeschalteten Hydramarket getätigt wurden.“
Das Managementteam der Plattformen wurde von den US-Behörden mit Geldwäschevorwürfen konfrontiert, die ihnen vorwarfen, rund 700 Millionen US-Dollar für OFAC-zentrierte Behörden gewaschen zu haben.
Bitzlato bestritt die Vorwürfe, und der Gründer der Plattform, der zuvor in Miami inhaftiert war, wurde freigelassen und erklärte seine Absicht, die Plattform in Kürze wieder online zu bringen.
Überstürzte Operation
Laut Anatoly Legkodymov, dem Gründer der Plattform, wurde die Razzia in Eile durchgeführt, da die Plattform beabsichtigte, in die Gerichtsbarkeit der Russischen Föderation zu wechseln. Da der Gründer bereits rund zwei Wochen nach der Razzia unterwegs ist, ist es wahrscheinlich, dass die Operation ohne ausreichende Beweise durchgeführt wurde, um das Management der Plattform zu verurteilen.
Im Interview mit Legkodymov gab er an, dass eine Hot Wallet, die etwa 35 % der Gelder der Benutzer enthielt, tatsächlich von den Behörden beschlagnahmt wurde – höchstwahrscheinlich in Frankreich, wo sich ein Großteil der Server von Bitzlato befand. Laut Legkodymov wurde die Hot Wallet jedoch so codiert, dass sie für die Behörden nutzlos ist, und die darin enthaltenen Gelder werden angeblich in Kürze an Bitzlato zurückgegeben.
Legkodymov bestätigte nicht das genaue Datum, an dem die Plattform wieder online sein wird, sondern versprach nur, dass dies bald der Fall sein wird. Er erklärte auch, dass 50 % der Gelder der Benutzer in Bitcoin an dem Tag, an dem die Plattform wieder in Betrieb ist, zur Auszahlung zur Verfügung stehen werden. Abhebungen für andere Kryptowährungen würden kurz darauf wieder aufgenommen.
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