Bittrex Crypto Exchange byla obsazena pokutou 30 milionů dolarů kvůli porušení amerických sankcí

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

Srovnání je největším měřítkem pro vymáhání OFAC proti kryptoporitní společnosti Fincen, samostatná pokuta za porušení bankovního tajného zákona, kryptoměnná burza Bittrex souhlasila s tím, že zaplatí ministerstvu financí USA za rekordní trest ve výši 24,3 milionu USD kvůli údajnému porušení několika sankcí USA. Toto je největší trest Federální úřadu pro kryptovou společnost kvůli porušení sankcí. Podle A byla společnost se sídlem v Bellevue ve Washingtonu zpracována ministerstvem financí v úterý. Vzhledem k tomu, že Bittrex sídlí v USA, je mu zakázáno obchodovat s uživateli v této jurisdikci kvůli platným sankcím. „Na základě informací o internetovém protokolu a informacích o fyzické adrese, které jsou o všem ...

Bittrex Crypto Exchange byla obsazena pokutou 30 milionů dolarů kvůli porušení amerických sankcí

  • Srovnání je největší měřítkem pro vymáhání OFAC proti kryptopozice
  • Fincen uložil samostatnou pokutu pro porušení zákona o bankovní bezpečnosti

Bittrex Cryptocurrency Exchange souhlasila s tím, že zaplatí americkému ministerstvu financí rekordní pokutu ve výši 24,3 milionu USD kvůli údajnému porušení několika sankcí USA.

Toto je největší trest federální autority pro kryptovou společnost kvůli porušení sankcí.

Společnost v Bellevue ve Washingtonu, rezidentní společnosti zpracované podle

PDF öffnen/Download

"> Ocenění v úterý.

Protože Bittrex sídlí v USA, je mu zakázáno obchodovat s uživateli v této jurisdikci kvůli příslušným sankcím.

"Na základě informací o internetovém protokolu a informacích o fyzické adrese, které byly shromážděny o každém zákazníkovi během paluby, měl Bittrex důvod předpokládat, že tito uživatelé byli v jurisdikci, sankce,“ uvedl finance a dodal, že burza nehledala tyto informace v souvislosti s sankční jurisdikcí.

FinCEN uložil samostatnou pokutu za porušení zákona o bankovním tajemním zákonu

Jak Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí, tak i síť pro vymáhání finančních zločinů (FINCEN) uloženou na pokutách BITTREX ve výši přibližně 24 milionů USD a 29 milionů USD. Posledně jmenovaný trest byl vytvořen kvůli porušování bankovního tajného zákona, protože Bittrex nedokázal provést účinný program proti praní špinavých peněz.

ale

"Virtuální burza měn Working Worldwide by měla pochopit, kdo a kde jsou zákazníci," uvedla ředitelka OFAC Andrea Gacki ve vysvětlení.

"OFAC bude i nadále odpovědný za společnosti ve virtuálním měně a jinde, jehož neúspěch při provádění vhodných kontrol vede k porušení sankcí."

Americké úřady posílily své úsilí o potrestání krypto společností, které buď nabízejí neregistrované cenné papíry, nebo překročí pravomoci. V srpnu OFAC sankcionoval Big Web3 míchací službu Tornado Cash a zjistil, že službu byla použita severokorejskou hackerskou skupinou Lazarus, aby ukradl téměř 455 milionů dolarů v etheru.

Bittrex neodpověděl na žádost blokovacích pracovníků k vyjádření až do redakčního termínu.


Zúčastněte se das: London a zjistěte, jak největší tradiční a krypto instituce vidí budoucnost ústavního zavedení krypto. Registrujte se zde.


Příspěvek Bittrex Crypto Exchange byla zabírána pokutou 30 milionů dolarů kvůli porušení amerických sankcí a není to finanční poradenství.