Bittrex Crypto Exchange byla obsazena pokutou 30 milionů dolarů kvůli porušení amerických sankcí

Bittrex Crypto Exchange byla obsazena pokutou 30 milionů dolarů kvůli porušení amerických sankcí

Bittrex Cryptocurrency Exchange souhlasila s tím, že zaplatí americkému ministerstvu financí rekordní pokutu ve výši 24,3 milionu USD kvůli údajnému porušení několika sankcí USA.

Toto je největší trest federální autority pro kryptovou společnost kvůli porušení sankcí.

Společnost v Bellevue ve Washingtonu, rezidentní společnosti zpracované podle Ocenění v úterý.

Protože Bittrex sídlí v USA, je mu zakázáno obchodovat s uživateli v této jurisdikci kvůli příslušným sankcím.

"Na základě informací o internetovém protokolu a informacích o fyzické adrese, které byly shromážděny o každém zákazníkovi během paluby, měl Bittrex důvod předpokládat, že tito uživatelé byli v jurisdikci, sankce,“ uvedl finance a dodal, že burza nehledala tyto informace v souvislosti s sankční jurisdikcí.

FinCEN uložil samostatnou pokutu za porušení zákona o bankovním tajemním zákonu

Jak Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí, tak i síť pro vymáhání finančních zločinů (FINCEN) uloženou na pokutách BITTREX ve výši přibližně 24 milionů USD a 29 milionů USD. Posledně jmenovaný trest byl vytvořen kvůli porušování bankovního tajného zákona, protože Bittrex nedokázal provést účinný program proti praní špinavých peněz.

ale

"OFAC bude i nadále odpovědný za společnosti ve virtuálním měně a jinde, jehož neúspěch při provádění vhodných kontrol vede k porušení sankcí."

Americké úřady posílily své úsilí o potrestání krypto společností, které buď nabízejí neregistrované cenné papíry, nebo překročí pravomoci. V srpnu OFAC sankcionoval Big Web3 míchací službu Tornado Cash a zjistil, že službu byla použita severokorejskou hackerskou skupinou Lazarus, aby ukradl téměř 455 milionů dolarů v etheru.

Zúčastněte se das: London a zjistěte, jak největší tradiční a krypto instituce vidí budoucnost ústavního zavedení krypto. Registrujte se zde.