Più di 17 milioni di dollari di restituzione saranno distribuiti tra gli investitori nello schema piramidale Bitconnect in conformità con un'ordinanza del tribunale negli Stati Uniti. Il famigerato schema di investimento in criptovalute ha frodato migliaia di persone in tutto il mondo. Gli investitori di Bitconnect provenienti da dozzine di paesi ricevono milioni di dollari rimborsati Circa 800 vittime provenienti da più di 40 paesi che hanno perso denaro attraverso Bitconnect riceveranno un rimborso totale di oltre 17 milioni di dollari a titolo di risarcimento, ha annunciato giovedì il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), citando un'ordinanza di un tribunale distrettuale federale di San Diego. Lo schema di investimento in criptovalute su larga scala ha frodato migliaia di investitori in tutto il mondo. La sentenza arriverà il 16...
Più di 17 milioni di dollari di restituzione saranno distribuiti tra gli investitori nello schema piramidale Bitconnect in conformità con un'ordinanza del tribunale negli Stati Uniti. Il famigerato schema di investimento in criptovalute ha frodato migliaia di persone in tutto il mondo.
Circa 800 vittime provenienti da più di 40 paesi che hanno perso denaro attraverso Bitconnect riceveranno un risarcimento totale di oltre 17 milioni di dollari, ha annunciato giovedì il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), citando un'ordinanza di un tribunale distrettuale federale di San Diego. Lo schema di investimento in criptovalute su larga scala ha frodato migliaia di investitori in tutto il mondo.
Il verdetto arriva dopo che il principale promotore di Bitconnect con sede negli Stati Uniti, il 44enne Glenn Arcaro, si è dichiarato colpevole di cospirazione per commettere frode telematica il 16 settembre 2021. Ha ammesso di commercializzare l'offerta iniziale di monete di Bitconnect e il cambio di valuta digitale come un investimento redditizio con l'obiettivo di sfruttare l'interesse degli investitori per le criptovalute.
Arcaro e i suoi co-cospiratori hanno ingannato gli investitori riguardo al "Programma di prestito" di Bitconnect e alle sue tecnologie presumibilmente proprietarie "Bitconnect Trading Bot" e "Volatility Software", che, secondo loro, potrebbero fornire rendimenti garantiti sul denaro degli investitori utilizzato per fare trading sui mercati degli scambi di criptovalute.
"In realtà, tuttavia, Bitconnect ha gestito uno schema piramidale da manuale pagando i primi investitori di Bitconnect con i soldi degli investitori successivi. Arcaro e i suoi co-cospiratori hanno assicurato che fino al 15% del denaro investito in Bitconnect andasse direttamente in un fondo nero che veniva utilizzato a beneficio del proprietario e dei promotori," ha affermato il Dipartimento di Giustizia.
Era Glenn Arcaro, residente a Los Angeles condannato a 38 mesi di prigione federale negli Stati Uniti nel settembre 2022. Ha ammesso di aver guadagnato almeno 24 milioni di dollari dalla frode. All’epoca, il Dipartimento di Giustizia indicò che tutto questo denaro sarebbe stato restituito agli investitori o incamerato dal governo. Nel novembre dell'anno precedente, il Ministero della Giustizia offerto in vendita Beni crittografici per un valore di 56 milioni di dollari sequestrati a Bitconnect.
Il fondatore della piramide crittografica era il cittadino indiano Satish Kumbhani accusato il 25 febbraio 2022 per il suo ruolo chiave nell'organizzazione del piano antifrode da 3,4 miliardi di dollari. Ad agosto la polizia in India iniziato un'indagine su Bitconnect e la ricerca della sua mente. Se condannato negli Stati Uniti, rischia un massimo di 70 anni di prigione.
Pensi che gli investitori di Bitconnect riceveranno un ulteriore risarcimento per le loro perdite dallo schema Ponzi? Raccontacelo nella sezione commenti qui sotto.
Credito fotografico: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons
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