Binance skärper KYC och sanktionstest för att hantera risken för börsen

Binance skärper KYC och sanktionstest för att hantera risken för börsen

Cryptocurrency Exchange Binance försöker intensifiera sina kunskaper om kunskap (KYC) och sanktionstester genom ett nytt partnerskap som syftar till att innehålla den potentiella risken för börsen.

Företaget meddelade på onsdagen att dataanalysföretaget Kharon och den molninbyggda screeningleverantören Neterium tappade för att främja sina ansträngningar för att identifiera olagliga kryptoaktiviteter på sin plattform.

"Samarbetet med Kharon och Neterium gör det möjligt för oss att använda Kharons första klassdata med den innovativa tekniken i Neterium för att ta itu med vår risk," sade Chagri Poyaz, globala sanktioner vid Binance.

Börsen försäkrade att partnerskapet kommer att komplettera sin befintliga screeningteknik och samtidigt uppfylla dess lagkrav. Övervakning och verkställighet av sanktionskraven inkluderar dessa skyldigheter som åläggs över hela världen av tillsynsmyndigheter.

Europeiska unionen Bloomberg I mars motsatte sig hans utbyte att begränsa tjänster till "normala människor".

En månad senare begränsade Binance sina tjänster till ryska användare efter att landet hade invaderat Ukraina i februari och reaktionära finansiella sanktioner för att innehålla kapitalflödena i Europas största nation. Ryska medborgare med aktier över 10 000 euro ($ 10 703) var begränsade till det enda betalningsläget.

Binance, som tidigare begärde eller registrerades i varmt vatten med tillsynsmyndigheter på grund av dess påstådda underlåtenhet att ansöka om eller registrera finansiella tjänster i flera jurisdiktion, verkar redo att spela.

"leverantörer av tjänster för virtuella tillgångar kräver data och teknik av högsta kvalitet för att stödja deras efterlevnadsprogram," säger Howard Mendelsohn, Chief Client Officer från Kharon. "Partnerskapet med Binance för att tillhandahålla data och analysverktyg är en avgörande utveckling för att möta de växande regleringsförväntningarna och för att minska riskerna."

. .

Bidraget för att skärpa KYC och sanktionerna screening för att adressera utbytes "risk" är inte en ekonomisk rådgivning.