Lastniki kriptovalut so krivi za davčne utaje in grozijo do 5 let v zaporu
Lastniki kriptovalut so krivi za davčne utaje in grozijo do 5 let v zaporu
Lastniki družbe za kripto valute, ki je zbralo približno 24 milijonov dolarjev več kot 13.000 vlagateljev, so krivi za davčno utajo. "Ti kriptovarirani obtoženi so izkoristili nastajajočo tehnologijo, lagali svojim vlagateljem, vstavili izkupiček in dohodek skrivali pred IRS," je dejal ameriški državni tožilec Chad Mehacham.
Ustanovitelji kripto družbe grozijo do 5 let zapora
Ameriško pravosodno ministrstvo (DOJ) je v torek sporočilo, da so lastniki družbe za kripto valute krivi.
Ustanovitelj Bitqycka Bruce Bise in Samuel Mendez sta bila avgusta obtožena zaradi utaje davkov. Bise je bil 9. septembra kriv, Mendez pa se je v torek zjutraj razglasil za krivega. Navajati Plädoyers, je DOJ razložil:
G. Bise in gospod Mendez sta priznala, da je Bitqyck zbral približno 24 milijonov dolarjev več kot 13.000 vlagateljev. Namesto da bi izpolnjevali svoje obljube za te vlagatelje, obtoženi bitqyck denar, ki se uporablja za osebne stroške, vključno z igralniškimi potovanji, avtomobili, razkošno opremo, umetnostjo in najemnino.
"Ti kriptodeni obtoženi so izkoristili nastajajočo tehnologijo, lagali njihovim vlagateljem, vstavili izkupiček in skrivali dohodek pred IRS," je opisal sedanji ameriški tožilec Chad Mehacham.
Par se je prijavil na kripto valute podjetja, Bitqy, "kot način, da so tisti, ki so zamudili Bitcoin, da bi se obogatil", DOJ in dodal, da so v letu 2016 organizirali ponudbo začetnic (ICO).
Bela knjiga, objavljena na spletnem mestu BitQyck, je vlagateljem obljubila, da je bil vsak žeton Bitqy z 1/10 dostavljen v delnice BitQYCK STEM. Vendar sta Bise in Mendez priznala, da delnice nikoli nista distribuirala lastnikom žetonov ali vgradila delnic v Smart pogodbo Ethereum.
Približno devet mesecev po začetku uvedbe Bitqyja in Mendez je začel tržiti druge žetone, Bitqym. Trdili so, da je nakup žetona vlagateljem omogočil, da sodelujejo v "bitcoin rudarjenju". V resnici pa je par priznal, da takšne rudarske naprave nikoli ni bilo.
Poleg tega Bise in Mendez 2016 in 2017 nista poročala o svojem dohodku IRS. V letu 2018 BitQyck sploh ni predložil nobenih napovedi za davek od dohodkov pravnih oseb, čeprav so od vlagateljev prejeli več kot 3,5 milijona dolarjev. "Celotna davčna izguba med gospodom Bisejem in gospodom Mendezom je vedno več dolga v višini več kot 1,6 milijona dolarjev," je dejal Ministrstvo za pravosodje.
DOJ je razložil:
Oba moška zdaj v zveznem zaporu grozita do pet let.
Bitqyck se je tudi dogovoril z ameriško komisijo za vrednostne papirje in borzo (SEC). Družba se je "dogovorila, da bo plačala kazen v višini 8,3 milijona dolarjev, da bi priložila zahtevke, da so jo vlagatelji varali in se niso prijavili z digitalnimi sredstvi, ki niso bila registrirana". DOJ je dodal, da sta se Bise in Mendez "dogovorila, da se bosta" strinjala, da bosta posnela in kaznovala znesek 890.254 dolarjev ali 850.022 dolarjev ".
Kaj menite o tem primeru? Sporočite nam na spodnjem območju komentarjev.
Bedy preverjanje : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons