Kripto bendrovių savininkai yra kalti dėl mokesčių vengimo ir kelia grėsmę iki 5 metų kalėjimo

Ponas Bise'as ir ponas Mendezas pripažino, kad „Bitqyck“ surinko apie 24 milijonus dolerių daugiau nei 13 000 investuotojų. Užuot įvykdę savo pažadus šiems investuotojams, kaltinamasis „Bitqyck“ pinigai, naudojami asmeninėms išlaidoms, įskaitant keliones kazino, automobilius, prabangius baldus, meną ir nuomą.

"Šie kriptovaliutų kaltinamieji pasinaudojo kylančia technologija, melavo savo investuotojams, įterpė pajamas ir paslėpė pajamas prieš IRS“,-aprašė dabartinis JAV prokuroras Chadas Mehachamas.

Pora kreipėsi į bendrovės kriptovaliutą „Bitqy“, „kaip būdas tiems, kurie praleido„ Bitcoin “, kad praturtėtų“, ir pridūrė, kad 2016 m. Jie surengė savo inicialų monetų pasiūlymą (ICO).

Baltoji knyga, paskelbta „Bitqyck“ svetainėje, pažadėjo investuotojams, kad kiekvienas „Bitqy“ prieigos raktas su 1/10 buvo pristatytas į „Bitqyck STEM“ akcijas. Tačiau Bise'as ir Mendezas pripažino, kad jie iš tikrųjų niekada nepaskirstytų akcijų „Token“ savininkams ar įterpė akcijas į „Ethereum Smart“ sutartį.

Praėjus maždaug devyniems mėnesiams po to, kai prasidėjo „Bitqy“, ir Mendezas pradėjo prekiauti kituose žetonuose, „Bitqym“. Jie teigė, kad „Token“ įsigijimas leido investuotojams dalyvauti „Bitcoin kasybos operacijose“. Tačiau iš tikrųjų pora pripažino, kad niekada nebuvo tokio kasybos gamyklos.

Be to, „Bise“ ir „Mendez 2016“ ir „2017“ nepranešė apie savo pajamas IRS. 2018 m. „Bitqyck“ iš viso nepateikė jokių pelno mokesčių deklaracijų, nors iš investuotojų gavo daugiau nei 3,5 mln. USD. „Visas mokesčių nuostolis tarp p. Bise ir p. Mendez yra vis daugiau ir daugiau nei 1,6 mln. USD“, - sakė Teisingumo ministerija.

DOJ paaiškino: