I proprietari di società di criptovalute sono colpevoli di evasione fiscale e minacciano fino a 5 anni di carcere
I proprietari di società di criptovalute sono colpevoli di evasione fiscale e minacciano fino a 5 anni di carcere
I proprietari di una società di criptovaluta, che ha raccolto circa $ 24 milioni di oltre 13.000 investitori, sono colpevoli di evasione fiscale. "Questi accusati criptoversati hanno approfittato di una tecnologia emergente, hanno mentito ai loro investitori, hanno inserito i proventi e hanno nascosto le entrate davanti all'IRS", ha detto il pubblico ministero degli Stati Uniti Chad Mehacham.
I fondatori della Crypto Company minacciano fino a 5 anni di carcere
Il Ministero della Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato martedì che i proprietari di una società di criptovaluta sono colpevoli.
Il fondatore di Bitqyck Bruce Bise e Samuel Mendez sono stati accusati in agosto per l'evasione fiscale. Bise è stato colpevole il 9 settembre e Mendez si è annunciato colpevole martedì mattina. Citando plädoyers, il DOJ ha spiegato:
Mr. Bise e Mr. Mendez hanno ammesso che Bitqyck ha raccolto circa $ 24 milioni di oltre 13.000 investitori. Invece di adempiere alle loro promesse a questi investitori, l'accusato Bitqyck Money utilizzato per le spese personali, tra cui viaggi da casinò, automobili, lussuosi arredi, arte e affitto.
"Questi accusati di criptovaluta hanno approfittato di una tecnologia emergente, mentito ai loro investitori, hanno inserito i proventi e hanno nascosto le entrate davanti all'IRS", ha descritto il procuratore in carica statunitense Chad Mehacham.
La coppia si è applicata alla criptovaluta dell'azienda, Bitqy, "come un modo per coloro che hanno perso Bitcoin per diventare ricchi", il DOJ e hanno aggiunto di aver tenuto la loro offerta di monete iniziali (ICO) nel 2016.
Un white paper pubblicato sul sito Web Bitqyck ha promesso agli investitori che ogni token Bitqy con 1/10 è stato consegnato a azioni STEM Bitqyck. Tuttavia, Bise e Mendez hanno ammesso di non aver mai effettivamente distribuito azioni ai proprietari di token o di aver incorporato le azioni del contratto intelligente Ethereum.
Circa nove mesi dopo l'inizio dell'introduzione di Bitqy e Mendez ha iniziato a commercializzare un altro token, Bitqym. Hanno affermato che l'acquisto del token ha permesso agli investitori di prendere parte alle "operazioni di mining di bitcoin". In realtà, tuttavia, la coppia ha ammesso che non c'era mai una tale pianta mineraria.
Inoltre, Bise e Mendez 2016 e 2017 non hanno riportato le loro entrate all'IRS. Nel 2018, Bitqyck non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi delle società, sebbene abbiano ricevuto oltre 3,5 milioni di dollari dagli investitori. "L'intera perdita fiscale tra Mr. Bise e Mr. Mendez è sempre più debito a oltre 1,6 milioni di dollari", ha affermato il Ministero della Giustizia.
Il DOJ ha spiegato:
Entrambi gli uomini ora minacciano fino a cinque anni nella prigione federale.
Bitqyck ha anche concordato con la US Securities and Exchange Commission (SEC). La società "ha accettato di pagare una sanzione di $ 8,3 milioni al fine di allegare i reclami che gli investitori hanno tradito e non si sono registrati con attività digitali che non sono state registrate". Il DOJ ha aggiunto che Bise e Mendez "hanno accettato di" accettare di scremare e punizioni per un importo di $ 890.254 o $ 850.022 ".
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