Les propriétaires de sociétés cryptographiques sont coupables d'évasion fiscale et menacent jusqu'à 5 ans de prison
Les propriétaires de sociétés cryptographiques sont coupables d'évasion fiscale et menacent jusqu'à 5 ans de prison
Les propriétaires d'une entreprise de crypto-monnaie, qui a levé environ 24 millions de dollars de plus de 13 000 investisseurs, sont coupables d'évasion fiscale. "Ces cryptoversés accusés ont profité d'une technologie émergente, menti à leurs investisseurs, inséré le produit et caché les revenus devant l'IRS", a déclaré le procureur public en titulaire, Chad Mehacham.
Les fondateurs de la Crypto Company menacent jusqu'à 5 ans de prison
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé mardi que les propriétaires d'une entreprise de crypto-monnaie étaient coupables.
Le fondateur de Bitqyck, Bruce Bise et Samuel Mendez, ont été inculpés en août pour évasion fiscale. Bise a été coupable le 9 septembre et Mendez s'est annoncé coupable mardi matin. Citant des plädoyers, le DOJ a expliqué:
M. Bise et M. Mendez ont admis que Bitqyck avait levé environ 24 millions de dollars de plus de 13 000 investisseurs. Au lieu de réaliser leurs promesses à ces investisseurs, l'argent Bitqyck accusé utilisé pour les dépenses personnelles, y compris les voyages de casino, les voitures, les meubles luxueux, l'art et le loyer.
"Ces accusés à la crypto-cotée ont profité d'une technologie émergente, menti à leurs investisseurs, inséré le produit et caché les revenus devant l'IRS", a décrit le procureur américain en exercice Chad Mehacham.
Le couple a postulé à la crypto-monnaie de l'entreprise, Bitqy, "comme moyen pour ceux qui ont manqué le bitcoin de devenir riche", le DOJ et a ajouté qu'ils ont tenu leur offre de pièces de monnaie (ICO) en 2016.
Un livre blanc publié sur le site Bitqyck a promis aux investisseurs que chaque jeton Bitqy avec 1/10 a été livré à une bitqyck STEM parts. Cependant, Bise et Mendez ont admis qu'ils n'avaient jamais distribué des actions aux propriétaires de jetons ou ont intégré les actions du contrat intelligent Ethereum.
Environ neuf mois après l'introduction de Bitqy a commencé et Mendez a commencé à commercialiser un autre jetons, Bitqym. Ils ont affirmé que l'achat du jeton a permis aux investisseurs de participer à "Bitcoin Mining Operations". En réalité, cependant, le couple a admis qu'il n'y avait jamais de telle plante minière.
En outre, BISE et Mendez 2016 et 2017 n'ont pas signalé leurs revenus à l'IRS. En 2018, Bitqyck n'a soumis aucune déclaration de taxe sur les sociétés, bien qu'ils aient reçu plus de 3,5 millions de dollars des investisseurs. "L'ensemble de la perte fiscale entre M. Bise et M. Mendez est de plus en plus de dettes à plus de 1,6 million de dollars", a déclaré le ministère de la Justice.
Le DOJ a expliqué:
Les deux hommes menacent maintenant jusqu'à cinq ans dans la prison fédérale.
Bitqyck a également convenu avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC). La société "a accepté de payer une pénalité de 8,3 millions de dollars afin de fermer les réclamations selon lesquelles les investisseurs l'ont trompée et ne se sont pas inscrits auprès des actifs numériques qui n'ont pas été enregistrés". Le DOJ a ajouté que le BISE et Mendez "ont accepté" d'accepter l'écrémage et la punition d'un montant de 890 254 $ ou 850 022 $ ".
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