Los propietarios de compañías criptográficas son culpables de evasión fiscal y amenazan hasta 5 años de prisión.
Los propietarios de compañías criptográficas son culpables de evasión fiscal y amenazan hasta 5 años de prisión.
Los propietarios de una compañía de criptomonedas, que ha recaudado alrededor de $ 24 millones de más de 13,000 inversores, son culpables de evasión fiscal. "Estos acusados criptoversos aprovecharon una tecnología emergente, mentieron a sus inversores, insertaron las ganancias y ocultaron los ingresos ante el IRS", dijo el fiscal público de los Estados Unidos Chad Mehacham.
Los fundadores de la compañía criptográfica amenazan hasta 5 años de prisión
El Ministerio de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anunció el martes que los propietarios de una compañía de criptomonedas tienen culpable.
El fundador de Bitqyck, Bruce Bise y Samuel Méndez, fueron acusados en agosto por evasión fiscal. Bise fue culpable el 9 de septiembre y Méndez se anunció culpable el martes por la mañana. Citando a Plädoyers, explicó el Departamento de Justicia:
El Sr. Bise y el Sr. Méndez admitieron que Bitqyck ha recaudado alrededor de $ 24 millones de más de 13,000 inversores. En lugar de cumplir sus promesas a estos inversores, el dinero acusado de Bitqyck utilizado para gastos personales, incluidos viajes de casino, automóviles, muebles de lujo, arte y alquiler.
"Estos acusados con criptográfico aprovecharon una tecnología emergente, mentiron a sus inversores, insertaron los ingresos y ocultaron los ingresos ante el IRS", describió el fiscal titular Chad Mehacham.
La pareja solicitó la criptomoneda de la compañía, Bitqy, "como una forma para que aquellos que se perdieron Bitcoin se enriquecieran", el Departamento de Justicia y agregó que tenían su oferta de monedas inicial (ICO) en 2016.
.Un documento blanco publicado en el sitio web de BITQYCK prometió a los inversores que cada token de Bitqy con 1/10 fue entregado a un BITQYCK STEM acciones. Sin embargo, Bise y Méndez admitieron que en realidad nunca distribuyeron acciones a los propietarios de tokens o integraron las acciones en el contrato inteligente de Ethereum.
Aproximadamente nueve meses después de que comenzó la introducción de Bitqy y Méndez comenzó a comercializar otros tokens, Bitqym. Afirmaron que la compra del token permitió a los inversores participar en "operaciones mineras de bitcoin". En realidad, sin embargo, la pareja admitió que nunca había una planta minera.
Además, Bise y Méndez 2016 y 2017 no informaron sus ingresos al IRS. En 2018, Bitqyck no presentó ninguna declaración de impuestos corporativos, aunque recibieron más de $ 3.5 millones de los inversores. "Toda la pérdida fiscal entre el Sr. Bise y el Sr. Méndez es cada vez más deuda con más de $ 1.6 millones", dijo el Ministerio de Justicia.
El Departamento de Justicia explicó:
Ambos hombres ahora amenazan por hasta cinco años en la prisión federal.
bitqyck también ha acordado con la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC). La compañía "acordó pagar una multa de $ 8.3 millones para adjuntar reclamos de que los inversores lo engañaron y no se registraron con activos digitales que no se han registrado". El Departamento de Justicia agregó que Bise y Méndez "acordaron" acordar el sábado y el castigo por un monto de $ 890,254 o $ 850,022 ".
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