Raportare – Schimbare

Problemele Binance cu autoritățile de reglementare cresc, deoarece autoritățile americane investighează acum bursa pentru posibile tranzacții privilegiate și manipulare a pieței. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) este implicată în anchetă. Departamentul de Justiție (DOJ) și Internal Revenue Service (IRS) au investigat și Binance pe o altă problemă.

Binance a investigat pentru posibile tranzacții privilegiate și manipulare a pieței

Autoritățile americane investighează acum Binance pentru posibile tranzacții privilegiate și manipulare a pieței pentru a stabili dacă compania sau angajații săi au beneficiat de pe urma exploatării clienților săi, a raportat vineri Bloomberg, citând persoane familiare cu problema. Binance a fost citat spunând:

La Binance, avem o politică de toleranță zero pentru tranzacțiile privilegiate și un cod de etică strict cu privire la orice tip de comportament care ar putea avea un impact negativ pe clienții noștri sau industria noastră.

Analiza implică anchetatori de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), care au contactat potențiali martori în ultimele săptămâni, se arată în comunicat. Organismul de supraveghere a derivatelor a investigat deja dacă Binance permite rezidenților din SUA să cumpere și să vândă derivate legate de Bitcoin și alte criptomonede, ceea ce este interzis deoarece Binance nu este înregistrat la acesta.

Pe lângă CFTC, Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) și Internal Revenue Service (IRS) investighează și Binance. Cei doi au lansat anterior anchete penale pentru a stabili dacă schimbul a fost un canal pentru spălarea banilor și evaziunea fiscală au fost, de asemenea, raportate de publicație. Compania nu este acuzată de nicio abatere și investigația poate să nu conducă la acțiuni oficiale.

Un număr tot mai mare de autorități de reglementare din întreaga lume au avertizat Binance pentru activități ilegale în jurisdicțiile lor, inclusiv Marea Britanie, Japonia, Thailanda, Malaezia, Hong Kong, Singapore, Țările de Jos, Germania, Lituania și Africa de Sud.

Ce părere aveți despre Binance fiind investigată pentru manipulare de piață și tranzacționare privilegiată? Anunțați-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.

Credite foto: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons