Zgłoś – Zamień

Problemy Binance z organami regulacyjnymi rosną, ponieważ według doniesień władze USA badają obecnie tę wymianę pod kątem możliwego wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku. W dochodzenie zaangażowana jest Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC). Departament Sprawiedliwości (DOJ) i Urząd Skarbowy (IRS) również zbadały Binance w innej sprawie.

Binance zbadało możliwe przypadki wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku

Władze USA prowadzą obecnie dochodzenie w sprawie Binance pod kątem możliwego wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku, aby ustalić, czy firma lub jej pracownicy odnieśli korzyści z wykorzystywania klientów, poinformował w piątek Bloomberg, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą. Cytowano wypowiedź Binance:

W Binance posiadamy politykę zerowej tolerancji dla wykorzystywania informacji poufnych i rygorystyczny kodeks etyczny dotyczący wszelkiego rodzaju zachowań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na naszych klientów lub naszą branżę.

W przeglądzie biorą udział śledczy z Komisji ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC), którzy w ostatnich tygodniach kontaktowali się z potencjalnymi świadkami, jak podano w komunikacie. Organ nadzorujący instrumenty pochodne zbadał już, czy Binance umożliwia mieszkańcom USA kupowanie i sprzedawanie instrumentów pochodnych powiązanych z Bitcoinem i innymi kryptowalutami, co jest zabronione, ponieważ Binance nie jest w nim zarejestrowane.

Oprócz CFTC dochodzenie w sprawie Binance prowadzi również Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) i Urząd Skarbowy (IRS). W publikacji zgłoszono także dwa wcześniej wszczęte śledztwa mające na celu sprawdzenie, czy giełda była kanałem prania pieniędzy i uchylania się od płacenia podatków. Spółce nie postawiono żadnych zarzutów, a dochodzenie nie może prowadzić do podjęcia oficjalnych działań.

Rosnąca liczba organów regulacyjnych na całym świecie ostrzega Binance przed nielegalną działalnością w ich jurysdykcjach, w tym w Wielkiej Brytanii, Japonii, Tajlandii, Malezji, Hongkongu, Singapurze, Holandii, Niemczech, Litwie i Republice Południowej Afryki.

Co sądzisz o śledztwie na Binance pod kątem manipulacji na rynku i wykorzystywania informacji poufnych? Daj nam znać w sekcji komentarzy poniżej.

Kredyty fotograficzne: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons