Izvješće – Zamjena

Binanceovi problemi s regulatorima sve su veći jer američke vlasti sada navodno istražuju razmjenu zbog mogućeg trgovanja povlaštenim informacijama i tržišne manipulacije. U istragu je uključena Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ministarstvo pravosuđa (DOJ) i Porezna uprava (IRS) također su istražili Binance o drugom pitanju.

Binance je pod istragom zbog mogućeg trgovanja povlaštenim informacijama i manipulacije tržištem

Američke vlasti sada istražuju Binance zbog mogućeg trgovanja povlaštenim informacijama i tržišne manipulacije kako bi utvrdile jesu li tvrtka ili njezini zaposlenici imali koristi od iskorištavanja svojih kupaca, izvijestio je Bloomberg u petak pozivajući se na ljude upoznate s tim pitanjem. Citirano je da je Binance rekao:

U Binanceu imamo politiku nulte tolerancije za trgovanje povlaštenim informacijama i strogi etički kodeks koji se odnosi na bilo koju vrstu ponašanja koja bi mogla negativno utjecati na naše klijente ili našu industriju.

Pregled uključuje istražitelje iz Commodity Futures Trading Commission (CFTC), koji su kontaktirali potencijalne svjedoke posljednjih tjedana, navodi se u priopćenju. Nadzorno tijelo za derivate već je istražilo dopušta li Binance stanovnicima SAD-a kupnju i prodaju derivata povezanih s Bitcoinom i drugim kriptovalutama, što je zabranjeno jer Binance nije registriran kod njega.

Osim CFTC-a, američko Ministarstvo pravosuđa (DOJ) i Porezna služba (IRS) također istražuju Binance. Objava je također izvijestila o dvije ranije pokrenute kaznene istrage o tome je li mjenjačnica bila kanal za pranje novca i utaju poreza. Tvrtka nije optužena za bilo kakve prekršaje i istraga ne može dovesti do službene radnje.

Sve veći broj regulatora diljem svijeta upozorio je Binance zbog nezakonitih aktivnosti u njihovim jurisdikcijama, uključujući UK, Japan, Tajland, Maleziju, Hong Kong, Singapur, Nizozemsku, Njemačku, Litvu i Južnu Afriku.

Što mislite o Binanceu koji se istražuje zbog manipulacije tržištem i trgovanja povlaštenim informacijama? Javite nam u odjeljku za komentare ispod.

Zasluge za fotografije: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons