Rapport – Échange

Les problèmes de Binance avec les régulateurs s'accentuent alors que les autorités américaines enquêteraient désormais sur la bourse pour d'éventuels délits d'initiés et manipulations de marché. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) est impliquée dans l’enquête. Le ministère de la Justice (DOJ) et l'Internal Revenue Service (IRS) ont également enquêté sur Binance sur une question différente.

Binance a fait l'objet d'une enquête pour délit d'initié et manipulation de marché

Les autorités américaines enquêtent actuellement sur Binance pour d'éventuels délits d'initiés et manipulations de marché afin de déterminer si l'entreprise ou ses employés ont bénéficié de l'exploitation de ses clients, a rapporté vendredi Bloomberg, citant des personnes proches du dossier. Binance aurait déclaré :

Chez Binance, nous appliquons une politique de tolérance zéro à l'égard des délits d'initiés et un code d'éthique strict concernant tout type de comportement susceptible d'avoir un impact négatif sur nos clients ou notre secteur.

L'examen implique des enquêteurs de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), qui ont contacté des témoins potentiels ces dernières semaines, indique le communiqué. L'organisme de surveillance des produits dérivés a déjà enquêté pour savoir si Binance permettait aux résidents américains d'acheter et de vendre des produits dérivés liés au Bitcoin et à d'autres crypto-monnaies, ce qui est interdit car Binance n'y est pas enregistré.

Outre la CFTC, le ministère américain de la Justice (DOJ) et l'Internal Revenue Service (IRS) enquêtent également sur Binance. Les deux enquêtes criminelles précédemment lancées pour déterminer si l'échange était un canal de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale ont également été rapportées par la publication. L'entreprise n'est accusée d'aucun acte répréhensible et l'enquête ne peut pas déboucher sur des mesures officielles.

Un nombre croissant de régulateurs dans le monde ont averti Binance pour activité illégale dans leurs juridictions, notamment le Royaume-Uni, le Japon, la Thaïlande, la Malaisie, Hong Kong, Singapour, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Lituanie et l'Afrique du Sud.

Que pensez-vous du fait que Binance fasse l’objet d’une enquête pour manipulation de marché et délit d’initié ? Faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

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