Raport – Vaheta

Binance'i probleemid regulaatoritega suurenevad, kuna USA võimud uurivad nüüd väidetavalt võimaliku siseringitehingute ja turuga manipuleerimise vahetust. Uurimisse on kaasatud Kaubafutuuride kauplemise komisjon (CFTC). Justiitsministeerium (DOJ) ja Internal Revenue Service (IRS) on Binance'i uurinud ka teistsugusel teemal.

Binance uuris võimalikke siseringitehinguid ja turuga manipuleerimist

USA võimud uurivad nüüd Binance'i võimaliku siseringitehingute ja turuga manipuleerimise osas, et teha kindlaks, kas ettevõte või selle töötajad said klientide ärakasutamisest kasu, vahendas Bloomberg reedel, viidates asjaga kursis olevatele inimestele. Binance'i tsiteeriti:

Meil on Binance'is siseringitehingute suhtes nulltolerantsi poliitika ja range eetikakoodeks igasuguse käitumise suhtes, mis võib meie kliente või meie tööstust negatiivselt mõjutada.

Läbivaatamises osalevad Commodity Futures Trading Commission (CFTC) uurijad, kes on viimastel nädalatel potentsiaalsete tunnistajatega ühendust võtnud. Tuletisinstrumentide järelevalve on juba uurinud, kas Binance lubab USA elanikel osta ja müüa Bitcoini ja teiste krüptovaluutadega seotud tuletisinstrumente, mis on keelatud, kuna Binance pole sellega registreeritud.

Lisaks CFTC-le uurivad Binance'i juhtumit ka USA justiitsministeerium (DOJ) ja Internal Revenue Service (IRS). Väljaanne teatas ka kahest varem algatatud kriminaaluurimisest, et selgitada välja, kas vahetus oli rahapesu ja maksudest kõrvalehoidumise kanal. Ettevõtet ei süüdistata üheski seaduserikkumises ja uurimine ei pruugi viia ametkondliku tegevuseni.

Üha enam reguleerivaid asutusi kogu maailmas on hoiatanud Binance'i ebaseadusliku tegevuse eest nende jurisdiktsioonides, sealhulgas Ühendkuningriigis, Jaapanis, Tais, Malaisias, Hongkongis, Singapuris, Hollandis, Saksamaal, Leedus ja Lõuna-Aafrikas.

Mida arvate sellest, et Binance'i uuritakse turuga manipuleerimise ja siseringitehingute tõttu? Andke meile teada allpool olevas kommentaaride jaotises.

Foto tiitrid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons