Informe – Intercambiar

Los problemas de Binance con los reguladores están aumentando a medida que, según se informa, las autoridades estadounidenses ahora están investigando el intercambio por posible uso de información privilegiada y manipulación del mercado. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) participa en la investigación. El Departamento de Justicia (DOJ) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) también han investigado a Binance por un tema diferente.

Binance investigado por posible uso de información privilegiada y manipulación del mercado

Las autoridades estadounidenses ahora están investigando a Binance por posible uso de información privilegiada y manipulación del mercado para determinar si la empresa o sus empleados se beneficiaron de la explotación de sus clientes, informó Bloomberg el viernes, citando a personas familiarizadas con el asunto. Binance fue citado diciendo:

En Binance, tenemos una política de tolerancia cero para el uso de información privilegiada y un estricto código de ética con respecto a cualquier tipo de comportamiento que pueda afectar negativamente a nuestros clientes o nuestra industria.

La revisión involucra a investigadores de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), que han estado contactando a testigos potenciales en las últimas semanas, según el comunicado. El organismo de control de derivados ya ha investigado si Binance permite a los residentes estadounidenses comprar y vender derivados vinculados a Bitcoin y otras criptomonedas, lo cual está prohibido porque Binance no está registrado en él.

Además de la CFTC, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) también están investigando a Binance. La publicación también informó que los dos iniciaron investigaciones criminales anteriormente sobre si el intercambio era un conducto para el lavado de dinero y la evasión fiscal. La empresa no está acusada de ningún delito y es posible que la investigación no conduzca a medidas oficiales.

Un número creciente de reguladores en todo el mundo han advertido a Binance sobre actividades ilegales en sus jurisdicciones, incluidos el Reino Unido, Japón, Tailandia, Malasia, Hong Kong, Singapur, Países Bajos, Alemania, Lituania y Sudáfrica.

¿Qué opinas de que Binance sea investigado por manipulación del mercado y uso de información privilegiada? Háganos saber en la sección de comentarios a continuación.

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