Informe - Exchanges

En Binance tenemos una política de tolerancia cero para el comercio interno y un código ético estricto en relación con cualquier tipo de comportamiento que pueda tener un impacto negativo en nuestros clientes o nuestra industria.

Los investigadores de la Comisión de Comercio de Futuros de los productos básicos (CFTC) están involucrados en la revisión, que han contactado a posibles testigos en las últimas semanas, dijo en la publicación. El perro guardián derivado ya ha examinado si Binance permite a los ciudadanos estadounidenses comprar y vender derivados asociados con Bitcoin y otras criptomonedas, que está prohibida, ya que Binance no está registrado con él.

Además del CFTC, el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) contra Binance también se determinan. La publicación también informó los dos estudios penales previamente iniciados en cuanto a si la bolsa de valores era un canal para el lavado de dinero y la evasión fiscal. La compañía no está acusada de mala conducta y la investigación no debe conducir a medidas oficiales.

Un número creciente de autoridades de supervisión en todo el mundo ha advertido a Binance por trabajo ilegal en su jurisdicción, incluso en Gran Bretaña, Japón, Tailandia, Malasia, Hong Kong, Singapur, Países Bajos, Alemania, Lituania y Sudáfrica.

¿Qué crees que se investiga contra Binance para la manipulación del mercado y el comercio interno? Háganos saber en el área de comentarios a continuación.

Verificación belly : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons