Доклад – Размяна

Проблемите на Binance с регулаторите се увеличават, тъй като властите в САЩ сега разследват борсата за възможна търговия с вътрешна информация и манипулиране на пазара. Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) участва в разследването. Министерството на правосъдието (DOJ) и Службата за вътрешни приходи (IRS) също са разследвали Binance по различен въпрос.

Binance е разследван за възможна търговия с вътрешна информация и манипулиране на пазара

Американските власти сега разследват Binance за възможна търговия с вътрешна информация и манипулиране на пазара, за да определят дали компанията или нейните служители са се облагодетелствали от експлоатацията на нейните клиенти, съобщи Bloomberg в петък, цитирайки хора, запознати с въпроса. Binance беше цитиран да казва:

В Binance имаме политика на нулева толерантност към търговията с вътрешна информация и строг етичен кодекс по отношение на всеки тип поведение, което може да повлияе отрицателно на нашите клиенти или нашата индустрия.

Проверката включва следователи от Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC), които са се свързвали с потенциални свидетели през последните седмици, се казва в съобщението. Органът за наблюдение на дериватите вече е проучил дали Binance позволява на жителите на САЩ да купуват и продават деривати, свързани с биткойн и други криптовалути, което е забранено, тъй като Binance не е регистриран в него.

В допълнение към CFTC, Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) и Службата за вътрешни приходи (IRS) също разследват Binance. Двете започнали по-рано криминални разследвания за това дали борсата е била канал за пране на пари и укриване на данъци също бяха докладвани от изданието. Компанията не е обвинена в неправомерни действия и разследването може да не доведе до официални действия.

Все по-голям брой регулатори по света предупредиха Binance за незаконна дейност в техните юрисдикции, включително Обединеното кралство, Япония, Тайланд, Малайзия, Хонконг, Сингапур, Холандия, Германия, Литва и Южна Африка.

Какво мислите за това, че Binance е разследван за манипулиране на пазара и търговия с вътрешна информация? Уведомете ни в секцията за коментари по-долу.

Кредити за снимки: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons