تقرير - مبادلة

تتزايد مشاكل Binance مع المنظمين حيث تفيد التقارير أن السلطات الأمريكية تحقق الآن في البورصة لاحتمال وجود تداول داخلي وتلاعب بالسوق. وتشارك لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) في التحقيق. قامت وزارة العدل (DOJ) ودائرة الإيرادات الداخلية (IRS) أيضًا بالتحقيق في Binance بشأن قضية مختلفة.

قامت Binance بالتحقيق في احتمال وجود تداول داخلي وتلاعب بالسوق

أفادت بلومبرج يوم الجمعة نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر أن السلطات الأمريكية تحقق الآن في منصة Binance بحثًا عن تداول داخلي محتمل وتلاعب بالسوق لتحديد ما إذا كانت الشركة أو موظفوها قد استفادوا من استغلال عملائها. نُقل عن Binance قوله:

في Binance، لدينا سياسة عدم التسامح مطلقًا مع التداول الداخلي وقواعد أخلاقية صارمة فيما يتعلق بأي نوع من السلوك الذي يمكن أن يؤثر سلبًا على عملائنا أو صناعتنا.

وقال البيان إن المراجعة تشمل محققين من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، الذين اتصلوا بشهود محتملين في الأسابيع الأخيرة. وقد قامت هيئة مراقبة المشتقات بالفعل بالتحقيق فيما إذا كانت منصة Binance تسمح للمقيمين في الولايات المتحدة بشراء وبيع المشتقات المرتبطة ببيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، وهو أمر محظور لأن منصة Binance غير مسجلة لديها.

بالإضافة إلى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، تقوم وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ودائرة الإيرادات الداخلية (IRS) أيضًا بالتحقيق في Binance. وقد أطلق الاثنان سابقًا تحقيقات جنائية حول ما إذا كانت البورصة قناة لغسل الأموال والتهرب الضريبي. الشركة ليست متهمة بارتكاب أي مخالفات وقد لا يؤدي التحقيق إلى اتخاذ إجراء رسمي.

حذر عدد متزايد من الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم منصة Binance من النشاط غير القانوني في ولاياتها القضائية، بما في ذلك المملكة المتحدة واليابان وتايلاند وماليزيا وهونج كونج وسنغافورة وهولندا وألمانيا وليتوانيا وجنوب إفريقيا.

ما رأيك في التحقيق مع Binance بتهمة التلاعب بالسوق والتداول من الداخل؟ أخبرنا بذلك في قسم التعليقات أدناه.

اعتمادات الصورة: شترستوك، بيكساباي، ويكي كومنز