Bankman-Fried prevádzkoval FTX ako osobné léno, uviedol súd

Zakladateľ FTX Sam Bankman-Fried prevádzkoval kryptomenovú burzu ako svoje „osobné léno“ pred jej implóziou, podľa právnika, ktorý pracoval na bankrote, s „významnými sumami peňazí“ vynaloženými na položky nesúvisiace s podnikaním, ako sú dovolenkové domy na Bahamách.

„Zažili sme jeden z najnáhlejších a najťažších kolapsov v histórii korporátnej Ameriky,“ povedal v utorok pred americkým súdom James Bromley zo spoločnosti Sullivan & Cromwell. Dodal, že konkurzný proces „po prvý raz umožnil každému nahliadnuť pod pokrievku a uvedomiť si, že cisár nemal žiadne šaty“.

FTX požiadala o ochranu pred bankrotom v USA 11. novembra, keď jej zákazníci utiekli a vedúci pracovníci objavili chýbajúce finančné prostriedky v miliardách dolárov, čo zhoršilo nepokoje na trhoch s kryptomenami.

Právny tím poverený likvidáciou FTX sa pokúša identifikovať komplexnú sieť aktív na splatenie veriteľov. Prípad bol poznačený obvineniami z nesprávneho konania a vážnych vládnych chýb, ako aj jurisdikčným sporom medzi USA a Bahamami, kde malý vnútorný kruh FTX viedol operácie.

Podľa spoločnosti celkové ocenenie FTX dosiahlo vysokú hodnotu 40 miliárd USD – 32 miliárd USD pre jej medzinárodné operácie a 8 miliárd USD pre operácie v USA, na základe prostriedkov získaných od investorov rizikového kapitálu.

Bromley povedal, že konkurzný tím zistil, že „významné prostriedky“ boli prevedené z burzy do krypto hedžového fondu Alameda Research Bankman-Fried a „značné sumy peňazí boli vynaložené na veci, ktoré nesúvisia s podnikaním“.

To zahŕňalo nehnuteľnosti v hodnote asi 300 miliónov dolárov na Bahamách, ktoré boli "domami a dovolenkovými nehnuteľnosťami využívanými vedúcimi pracovníkmi FTX," povedal.

Zdá sa, že hedžový fond Alameda tiež použil fondy FTX na zarobenie miliárd dolárov v nelikvidných rizikových investíciách do fondov ako Sequoia Capital a spoločností ako SpaceX a Boring Company Elona Muska.

FTX požiadala o ochranu pred bankrotom po „účinnom útoku na banku“, povedal Bromley po tom, čo konkurenčná kryptoburza Binance pristúpila k likvidácii svojich FTT tokenov, kryptomeny vydanej FTX. Token stratil 80 percent svojej hodnoty za dva dni, čím sa prepadol z najvyššej celkovej trhovej hodnoty 9,6 miliardy dolárov na iba 422 miliónov dolárov.

Bromley tiež prezradil, že tím právnikov a vyšetrovateľov pracujúcich na bankrote bude minulý rok vyšetrovať transakciu medzi FTX a Binance. Konkurenčná kryptoburza, ktorú vedie Changpeng Zhao, predala majetkový podiel vo FTX za približne 2,1 miliardy dolárov v hotovosti a kryptomenách.

FTX teraz povedie jej nový výkonný riaditeľ a generálny riaditeľ pre reštrukturalizáciu John J Ray III. Bankrotový tím zahŕňa vyšetrovacie firmy, ako je Kroll, výskumná skupina blockchain Chainalysis a firma zaoberajúca sa kybernetickou bezpečnosťou, ktorej identita nebola zverejnená z bezpečnostných dôvodov, pretože bojuje proti pokusom o hackerské útoky na FTX a jej aktíva.

Bromley dodal, že spoločnosť spolupracuje s americkou vládou a medzinárodnými regulačnými orgánmi, ktoré sa zaujímajú o kolaps FTX, vrátane amerického ministerstva spravodlivosti a Komisie pre cenné papiere a burzu.

Prokurátori spolupracujúci s južným obvodom ministerstva spravodlivosti v New Yorku a oddelením vyšetrovania finančných zločinov na Bahamách začali dve samostatné trestné vyšetrovanie implózie FTX.

Súd uzavrel zoznam 20 najväčších veriteľov v operáciách FTX. Americký konkurzný sudca John Dorsey však nariadil právnikom, aby zverejnili mená jednotlivcov a subjektov vo výbore konkurzných veriteľov, ktorý pravdepodobne zahŕňa inštitucionálnych investorov, ktorí kúpili akcie FTX.

Dorsey tiež súhlasil s požiadavkami FTX zaplatiť zostávajúcim zamestnancom a dodávateľom.