Bankman-Fried a condus FTX ca feud personal, a spus instanța

Fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, a condus schimbul de criptomonede ca „fiefdom personal” înainte de implozie, potrivit unui avocat care a lucrat la faliment, cu „sume semnificative de bani” cheltuite pe articole care nu au legătură cu afacerea, cum ar fi casele de vacanță din Bahamas.

„Am experimentat una dintre cele mai abrupte și mai dificile prăbușiri din istoria corporativă a Americii”, a declarat marți James Bromley de la Sullivan & Cromwell unui tribunal american. El a adăugat că procesul de faliment „a permis tuturor pentru prima dată să se uite sub pături și să-și dea seama că împăratul nu avea haine”.

FTX a depus cerere de protecție în caz de faliment în SUA pe 11 noiembrie, în timp ce clienții săi au fugit și directorii au descoperit miliarde de dolari în fonduri lipsă, exacerbând tulburările de pe piețele criptomonedei.

Echipa juridică însărcinată cu lichidarea FTX încearcă să identifice o rețea complexă de active pentru a rambursa creditorii. Cazul a fost marcat de acuzații de conduită greșită și erori grave ale guvernului, precum și de o dispută jurisdicțională între SUA și Bahamas, unde micul cerc interior al FTX conducea operațiuni.

Potrivit companiei, evaluarea totală a FTX a atins un maxim de 40 de miliarde de dolari - 32 de miliarde de dolari pentru operațiunile sale internaționale și 8 miliarde de dolari pentru operațiunile sale din SUA, pe baza fondurilor strânse de la investitorii de capital de risc.

Bromley a spus că echipa de faliment a constatat că „fonduri semnificative” au fost transferate de la bursă către fondul de hedge criptografic Alameda Research de la Bankman-Fried și „s-au cheltuit sume semnificative de bani pe lucruri care nu au legătură cu afacerea”.

Aceasta a inclus proprietăți imobiliare în valoare de aproximativ 300 de milioane de dolari în Bahamas, care erau „case și proprietăți de vacanță folosite de directorii seniori ai FTX”, a spus el.

Fondul de hedge Alameda pare să fi folosit, de asemenea, fonduri FTX pentru a face investiții de risc nelichide de miliarde de dolari în fonduri precum Sequoia Capital și companii precum SpaceX și Boring Company de la Elon Musk.

FTX a depus cerere de protecție în caz de faliment după o „funcționare efectivă pe bancă”, a spus Bromley, după ce schimbul de criptomonede rivalul Binance a trecut să-și lichideze jetoanele FTT, criptomoneda emisă de FTX. Tokenul și-a pierdut 80% din valoare în două zile, scăzând de la un maxim de 9,6 miliarde de dolari în valoarea totală de piață la doar 422 de milioane de dolari.

Bromley a mai dezvăluit că echipa de avocați și anchetatori care lucrează la faliment ar investiga o tranzacție între FTX și Binance anul trecut. Bursa de criptomonede rivală, condusă de Changpeng Zhao, a vândut o participație la FTX pentru aproximativ 2,1 miliarde de dolari în numerar și criptomonede.

FTX va fi acum condusă de noul său director executiv și director de restructurare John J Ray III. Echipa de faliment include firme de investigații precum Kroll, grupul de cercetare blockchain Chainalysis și o firmă de securitate cibernetică a cărei identitate nu a fost dezvăluită din cauza problemelor de securitate, în timp ce se luptă cu tentativele de hacking asupra FTX și a activelor sale.

Bromley a adăugat că compania lucrează cu guvernul SUA și cu autoritățile internaționale de reglementare interesate de colapsul FTX, inclusiv cu Departamentul de Justiție al SUA și Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb.

Procurorii care lucrează cu Districtul de Sud al Departamentului de Justiție din New York și Divizia de Investigare a Crimelor Financiare din Bahamas au lansat două anchete penale separate cu privire la implozia FTX.

O listă a primilor 20 de creditori în operațiunile FTX a fost sigilată de instanță. Cu toate acestea, judecătorul de faliment din SUA, John Dorsey, a ordonat avocaților să publice numele persoanelor și entităților din comitetul creditorilor de faliment, care ar putea include investitori instituționali care au achiziționat acțiuni la FTX.

Dorsey a fost de asemenea de acord cu cererile FTX de a plăti angajații și furnizorii rămași.