Bankman-Fried administrava a FTX como um feudo pessoal, disse o tribunal

O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, administrava a bolsa de criptomoedas como seu “feudo pessoal” antes de sua implosão, de acordo com um advogado que trabalhou na área de falências, com “quantias significativas de dinheiro” gastas em itens não relacionados ao negócio, como casas de férias nas Bahamas.

“Experimentamos um dos colapsos mais abruptos e difíceis da história da América corporativa”, disse James Bromley, da Sullivan & Cromwell, a um tribunal dos EUA na terça-feira. Ele acrescentou que o processo de falência “permitiu que pela primeira vez todos olhassem debaixo das cobertas e percebessem que o imperador estava nu”.

A FTX entrou com pedido de proteção contra falência nos EUA em 11 de novembro, quando seus clientes fugiram e os executivos descobriram bilhões de dólares em fundos perdidos, exacerbando a turbulência nos mercados de criptomoedas.

A equipe jurídica encarregada de encerrar a FTX está tentando identificar uma rede complexa de ativos para reembolsar os credores. O caso foi marcado por alegações de má conduta e graves erros governamentais, bem como por uma disputa jurisdicional entre os EUA e as Bahamas, onde o pequeno círculo interno da FTX conduzia as operações.

Segundo a empresa, a avaliação total da FTX atingiu um máximo de US$ 40 bilhões – US$ 32 bilhões para suas operações internacionais e US$ 8 bilhões para suas operações nos EUA, com base em recursos captados de investidores de capital de risco.

Bromley disse que a equipe de falências descobriu que “fundos significativos” foram transferidos da bolsa para o fundo de hedge criptográfico Alameda Research, do Bankman-Fried, e “quantias significativas de dinheiro foram gastas em coisas não relacionadas ao negócio”.

Isso incluía cerca de US$ 300 milhões em imóveis nas Bahamas, que eram “casas e propriedades de férias usadas pelos executivos seniores da FTX”, disse ele.

O fundo de hedge Alameda também parece ter usado fundos FTX para ganhar bilhões de dólares em investimentos de risco ilíquidos em fundos como Sequoia Capital e empresas como SpaceX de Elon Musk e Boring Company.

A FTX entrou com pedido de proteção contra falência após uma “corrida efetiva ao banco”, disse Bromley, depois que a exchange rival Binance decidiu liquidar seus tokens FTT, a criptomoeda emitida pela FTX. O token perdeu 80% de seu valor em dois dias, caindo de um máximo de US$ 9,6 bilhões em valor total de mercado para apenas US$ 422 milhões.

Bromley também revelou que a equipe de advogados e investigadores que trabalham na falência estaria investigando uma transação entre a FTX e a Binance no ano passado. A exchange rival de criptomoedas, dirigida por Changpeng Zhao, vendeu uma participação acionária na FTX por cerca de US$ 2,1 bilhões em dinheiro e criptomoedas.

A FTX será agora liderada por seu novo CEO e Diretor de Reestruturação, John J Ray III. A equipe de falências inclui empresas de investigação como a Kroll, o grupo de pesquisa de blockchain Chainalysis e uma empresa de segurança cibernética cuja identidade não foi divulgada devido a questões de segurança enquanto luta contra tentativas de hacking na FTX e seus ativos.

Bromley acrescentou que a empresa está trabalhando com o governo dos EUA e reguladores internacionais interessados ​​no colapso da FTX, incluindo o Departamento de Justiça dos EUA e a Comissão de Valores Mobiliários.

Os promotores que trabalham com o Distrito Sul do Departamento de Justiça de Nova York e a Divisão de Investigação de Crimes Financeiros das Bahamas lançaram duas investigações criminais separadas sobre a implosão da FTX.

Uma lista dos 20 principais credores nas operações da FTX foi selada pelo tribunal. No entanto, o juiz de falências dos EUA, John Dorsey, ordenou que os advogados divulgassem os nomes de indivíduos e entidades do comitê de credores da falência, que provavelmente incluirá investidores institucionais que compraram ações da FTX.

Dorsey também concordou com os pedidos da FTX para pagar os funcionários e fornecedores restantes.