Bankman-Fried liderou o FTX como um feudo pessoal, de acordo com o tribunal

O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, liderou a troca de criptomoedas antes de sua implosão como seu "feudo pessoal", disse um advogado que trabalhou na falência, em que "quantias consideráveis ​​de dinheiro" foram gastas em itens que não têm nada a ver com negócios, como casas de férias nas Bahamas.

"Nós experimentamos uma das falhas mais abruptas e difíceis da história das empresas americanas", disse James Bromley, de Sullivan & Cromwell, antes de um tribunal dos EUA na terça -feira. Ele acrescentou que o processo de falência "tornou possível que todos olhassem embaixo do teto e percebam que o imperador não tinha roupas".

FTX solicitou proteção de insolvência dos EUA em 11 de novembro, quando seus clientes fugiram e os gerentes descobriram fundos ausentes em bilhões em bilhões, o que apertou a turbulência nos mercados de criptomoedas.

A tentativa de identificar uma rede complexa de ativos com o processamento do FTX tenta pagar os credores. O caso foi caracterizado por acusações por má conduta e sérios erros do governo, bem como uma disputa entre os Estados Unidos e as Bahamas, onde o pequeno círculo interno da FTX estava administrando o negócio.

Segundo a empresa, a classificação geral do FTX alcançou um máximo de US $ 40 bilhões a US $ 32 bilhões para seus negócios internacionais e US $ 8 bilhões por suas atividades americanas com base em fundos que foram arrecadados pelos investidores de capital de risco.

Bromley disse que a equipe de falências descobriu que "fundos significativos" foram transferidos da Bolsa de Valores para o Bankman-Frieds Krypto Hedge Gunde Alameda Research e "quantias significativas de dinheiro foram gastas em coisas que não tinham nada a ver com negócios".

Isso incluiu imóveis no valor de cerca de US $ 300 milhões nas Bahamas, que eram "casas e propriedades de férias usadas pelos executivos da FTX", disse ele.

O Alameda Hedge Guns também parece ter usado fundos de FTX para fazer bilhões de dólares em investimentos em risco ilíquido em fundos como sequoia capital e empresas como Elon Musk.

FTX solicitou proteção de insolvência para uma "corrida efetiva no banco", disse Bromley, depois que a rivalidade de Crypto Exchange Binança passou para liquidar seu TOKEN FTT, a criptomoeda emitida pela FTX. O token perdeu 80 % de seu valor em dois dias e caiu de um máximo de US $ 9,6 bilhões no valor geral de mercado para apenas US $ 422 milhões.

Bromley também anunciou que a equipe de advogados e investigadores que estão trabalhando em falência examinaria uma transação entre FTX e Binance no ano passado. A Crypto Exchange concorrente, operada por Changpeng Zhao, vendeu uma participação de capital na FTX por cerca de US $ 2,1 bilhões em dinheiro e criptomoedas.

FTX agora é liderado por seu novo executivo -chefe e diretor de reestruturação John J Ray III. A equipe de falências inclui empresas de investigação como Kroll, o grupo de pesquisa em blockchain Cha -Chawalysis e uma empresa de segurança cibernética, cuja identidade não foi divulgada devido a preocupações de segurança enquanto lutava por tentativas de hacker no FTX e seus ativos.

Bromley acrescentou que a empresa trabalha com o governo dos EUA e as autoridades internacionais de supervisão que estão interessadas no colapso do FTX, incluindo o Ministério da Justiça dos EUA e a Comissão de Valores Mobiliários.

Os promotores que trabalham com o Distrito Sul do Ministério da Justiça em Nova York e o Departamento de Crime Financeiro das Bahamas iniciaram duas investigações criminais separadas sobre a implosão do FTX.

Uma lista dos 20 maiores credores nas lojas FTX foi selada pelo tribunal. No entanto, o juiz de falência dos EUA, John Dorsey, ordenou que os advogados publicassem os nomes de indivíduos e organizações no comitê de insolvência, que provavelmente inclui investidores institucionais que adquiriram ações da FTX.

Dorsey também aprovou as solicitações do FTX para pagar funcionários e fornecedores restantes.