Sąd stwierdził, że Bankman-Fried zarządzał FTX jako lennem osobistym

Według prawnika, który pracował nad upadłością, założyciel FTX, Sam Bankman-Fried, prowadził giełdę kryptowalut jako swoje „osobiste lenno” przed jej implozją, według prawnika, który pracował nad upadłością, wydając „znaczne kwoty pieniędzy” na przedmioty niezwiązane z biznesem, takie jak domy wakacyjne na Bahamach.

„Przeżyliśmy jeden z najbardziej gwałtownych i trudnych upadków w historii korporacyjnej Ameryki” – powiedział we wtorek przed amerykańskim sądem James Bromley z Sullivan & Cromwell. Dodał, że proces upadłościowy „pozwolił każdemu po raz pierwszy zajrzeć pod kołdrę i przekonać się, że cesarz nie ma ubrania”.

FTX złożyła wniosek o ochronę przed upadłością w USA 11 listopada, gdy jej klienci uciekli, a kadra kierownicza odkryła brakujące środki o wartości miliardów dolarów, co pogłębiło zamieszanie na rynkach kryptowalut.

Zespół prawny, którego zadaniem jest likwidacja spółki FTX, próbuje zidentyfikować złożoną sieć aktywów umożliwiających spłatę wierzycieli. Sprawę naznaczyły zarzuty dotyczące niewłaściwego postępowania i poważnych błędów rządu, a także spór jurysdykcyjny między Stanami Zjednoczonymi a Bahamami, gdzie działalność prowadził niewielki wąski krąg FTX.

Według firmy łączna wycena FTX osiągnęła wysoki poziom 40 miliardów dolarów – 32 miliardy dolarów w przypadku działalności międzynarodowej i 8 miliardów dolarów w przypadku działalności w USA, w oparciu o fundusze pozyskane od inwestorów kapitału wysokiego ryzyka.

Bromley powiedział, że zespół ds. upadłości ustalił, że „znaczne środki” zostały przeniesione z giełdy do funduszu hedgingowego Alameda Research należącego do Bankman-Fried, a „znaczne kwoty wydano na rzeczy niezwiązane z działalnością firmy”.

Obejmuje to nieruchomości na Bahamach o wartości około 300 milionów dolarów, którymi były „domy i nieruchomości wakacyjne wykorzystywane przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla FTX” – powiedział.

Wydaje się również, że fundusz hedgingowy Alameda wykorzystywał fundusze FTX do zarobienia miliardów dolarów na niepłynnych inwestycjach typu venture w fundusze takie jak Sequoia Capital i firmy takie jak SpaceX i Boring Company Elona Muska.

FTX złożył wniosek o ochronę przed upadłością po „skutecznym ataku na bank” – powiedział Bromley po tym, jak konkurencyjna giełda kryptowalut Binance zdecydowała się na likwidację swoich tokenów FTT, kryptowaluty emitowanej przez FTX. Token stracił 80 procent swojej wartości w ciągu dwóch dni, gwałtownie spadając z najwyższej wartości rynkowej wynoszącej 9,6 miliarda dolarów do zaledwie 422 milionów dolarów.

Bromley ujawnił również, że zespół prawników i śledczych pracujący nad upadłością będzie badał w zeszłym roku transakcję pomiędzy FTX i Binance. Konkurencyjna giełda kryptowalut, prowadzona przez Changpenga Zhao, sprzedała udziały w FTX za około 2,1 miliarda dolarów w gotówce i kryptowalutach.

FTX będzie teraz kierowana przez nowego dyrektora generalnego i dyrektora ds. restrukturyzacji, Johna J Raya III. W skład zespołu upadłościowego wchodzą firmy dochodzeniowe, takie jak Kroll, grupa badawcza blockchain Chainalytic oraz firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem, której tożsamość nie została ujawniona ze względów bezpieczeństwa, ponieważ walczy z próbami włamań do FTX i jej aktywów.

Bromley dodał, że firma współpracuje z rządem USA i międzynarodowymi organami regulacyjnymi zainteresowanymi upadkiem FTX, w tym z Departamentem Sprawiedliwości USA oraz Komisją Papierów Wartościowych i Giełd.

Prokuratorzy współpracujący z Południowym Okręgiem Departamentu Sprawiedliwości Nowego Jorku i Wydziałem Dochodzeń w sprawie Przestępstw Finansowych na Bahamach wszczęli dwa odrębne dochodzenia w sprawie implozji FTX.

Sąd zapieczętował listę 20 największych wierzycieli FTX. Jednak amerykański sędzia ds. upadłości John Dorsey nakazał prawnikom ujawnienie nazwisk osób i podmiotów wchodzących w skład komisji wierzycieli upadłościowych, w skład której prawdopodobnie wchodzą inwestorzy instytucjonalni, którzy nabyli akcje FTX.

Dorsey zgodził się również na żądania FTX dotyczące zapłaty pozostałym pracownikom i dostawcom.