Teismas nurodė, kad Bankmanas-Friedas valdė FTX kaip asmeninę nuosavybę

FTX įkūrėjas Samas Bankmanas-Friedas vadovavo kriptovaliutų keityklai kaip savo „asmeninei valdybai“ iki jos žlugimo, pasak teisininko, dirbusio su bankrotu, „dideles pinigų sumas“ išleisdamas su verslu nesusijusiems daiktams, pavyzdžiui, poilsio namams Bahamuose.

„Patyrėme vieną staigiausių ir sunkiausių žlugimo įmonių Amerikos istorijoje“, – antradienį JAV teisme sakė Jamesas Bromley iš „Sullivan & Cromwell“. Jis pridūrė, kad bankroto procesas „leido visiems pirmą kartą pažvelgti po antklode ir suprasti, kad imperatorius neturėjo drabužių“.

FTX pateikė JAV bankroto apsaugą lapkričio 11 d., kai jos klientai pabėgo, o vadovai atrado milijardus dolerių trūkstamų lėšų, o tai dar labiau padidino neramumus kriptovaliutų rinkose.

Teisininkų komanda, kuriai pavesta likviduoti FTX, bando nustatyti sudėtingą turto, skirto kreditoriams grąžinti, tinklą. Byla buvo paženklinta kaltinimų netinkamu elgesiu ir rimtomis vyriausybės klaidomis, taip pat jurisdikcijos ginčas tarp JAV ir Bahamų, kur FTX mažas vidinis ratas vykdė operacijas.

Bendrovės duomenimis, FTX bendras įvertinimas pasiekė aukščiausią lygį – 40 milijardų JAV dolerių – 32 milijardus JAV dolerių už tarptautines operacijas ir 8 milijardus JAV dolerių, remiantis lėšomis, surinktomis iš rizikos kapitalo investuotojų.

Bromley teigė, kad bankroto komanda nustatė, kad „reikšmingos lėšos“ iš biržos buvo pervestos į Bankman-Fried's Alameda Research kriptovaliutų rizikos draudimo fondą ir „didelės pinigų sumos buvo išleistos dalykams, nesusijusiems su verslu“.

Tai apėmė apie 300 milijonų dolerių vertės nekilnojamojo turto Bahamuose, kurie buvo „namai ir atostogų būstai, kuriais naudojosi FTX vyresnieji vadovai“, sakė jis.

Atrodo, kad Alameda rizikos draudimo fondas taip pat naudojo FTX lėšas, kad padarytų milijardus dolerių nelikvidžioms rizikos investicijoms į tokius fondus kaip „Sequoia Capital“ ir tokias įmones kaip Elono Musko „SpaceX“ ir „Boring Company“.

FTX pateikė prašymą dėl apsaugos nuo bankroto po „veiksmingo banko paleidimo“, sakė Bromley, konkuruojančiai kriptovaliutų biržai „Binance“ perėjus likviduoti savo FTT žetonus – FTX išleistą kriptovaliutą. Žetonas per dvi dienas prarado 80 procentų savo vertės ir nuo didžiausios 9,6 milijardo dolerių bendros rinkos vertės nukrito iki 422 milijonų dolerių.

Bromley taip pat atskleidė, kad teisininkų ir tyrėjų, dirbančių su bankrotu, komanda tirs praėjusių metų FTX ir Binance sandorį. Konkuruojanti kriptovaliutų birža, valdoma Changpeng Zhao, pardavė FTX akcijų paketą už maždaug 2,1 mlrd. USD grynaisiais ir kriptovaliutomis.

FTX dabar vadovaus naujasis jos generalinis direktorius ir vyriausiasis restruktūrizavimo pareigūnas John J Ray III. Bankroto komandą sudaro tyrimo įmonės, tokios kaip „Kroll“, „blockchain“ tyrimų grupė „Chainalysis“ ir kibernetinio saugumo įmonė, kurios tapatybė nebuvo atskleista dėl saugumo problemų, kai ji kovoja su bandymais įsilaužti į FTX ir jos turtą.

Bromley pridūrė, kad bendrovė dirba su JAV vyriausybe ir tarptautinėmis reguliavimo institucijomis, suinteresuotomis FTX žlugimu, įskaitant JAV teisingumo departamentą ir Vertybinių popierių ir biržų komisiją.

Prokurorai, dirbantys su pietine Niujorko teisingumo departamento apygarda ir Bahamų finansinių nusikaltimų tyrimo skyriumi, pradėjo du atskirus baudžiamuosius tyrimus dėl FTX sprogdinimo.

Teismas patvirtino 20 geriausių FTX veiklos kreditorių sąrašą. Tačiau JAV bankroto teisėjas Johnas Dorsey įsakė advokatams paskelbti asmenų ir subjektų pavardes bankroto kreditorių komitete, į kurį greičiausiai bus įtraukti instituciniai investuotojai, įsigiję FTX akcijų.

Dorsey taip pat sutiko su FTX prašymais sumokėti likusiems darbuotojams ir tiekėjams.