Bankman-Fried gestiva FTX come feudo personale, ha affermato la corte

Il fondatore di FTX, Sam Bankman-Fried, gestiva l'exchange di criptovalute come il suo "feudo personale" prima della sua implosione, secondo un avvocato che ha lavorato al fallimento, con "importi significativi di denaro" spesi in articoli non correlati all'attività, come case vacanza alle Bahamas.

“Abbiamo vissuto uno dei crolli più improvvisi e difficili nella storia delle multinazionali americane”, ha detto martedì James Bromley di Sullivan & Cromwell davanti a un tribunale americano. Ha aggiunto che il processo di fallimento "ha permesso a tutti per la prima volta di guardare sotto le coperte e rendersi conto che l'imperatore non aveva vestiti".

FTX ha presentato istanza di protezione dalla bancarotta negli Stati Uniti l'11 novembre mentre i suoi clienti fuggivano e i dirigenti scoprivano miliardi di dollari in fondi mancanti, esacerbando le turbolenze nei mercati delle criptovalute.

Il team legale incaricato di liquidare FTX sta tentando di identificare una complessa rete di risorse per ripagare i creditori. Il caso è stato caratterizzato da accuse di cattiva condotta e gravi errori del governo, nonché da una disputa giurisdizionale tra gli Stati Uniti e le Bahamas, dove la piccola cerchia ristretta di FTX gestiva le operazioni.

Secondo la società, la valutazione totale di FTX ha raggiunto un massimo di 40 miliardi di dollari: 32 miliardi di dollari per le sue operazioni internazionali e 8 miliardi di dollari per le sue operazioni negli Stati Uniti, sulla base dei fondi raccolti da investitori in capitale di rischio.

Bromley ha affermato che il team incaricato della bancarotta ha scoperto che "fondi significativi" sono stati trasferiti dall'exchange all'hedge fund crittografico Alameda Research di Bankman-Fried e che "importi significativi di denaro sono stati spesi per cose non correlate al business".

Ciò includeva circa 300 milioni di dollari di beni immobili alle Bahamas, che erano "case e proprietà per le vacanze utilizzate dai dirigenti senior di FTX", ha detto.

Sembra inoltre che l’hedge fund Alameda abbia utilizzato i fondi FTX per realizzare miliardi di dollari in investimenti illiquidi in fondi come Sequoia Capital e società come SpaceX e Boring Company di Elon Musk.

FTX ha presentato istanza di protezione dal fallimento dopo una "corsa effettiva agli sportelli", ha detto Bromley, dopo che l'exchange di criptovalute rivale Binance si è mosso per liquidare i suoi token FTT, la criptovaluta emessa da FTX. Il token ha perso l’80% del suo valore in due giorni, precipitando da un massimo di 9,6 miliardi di dollari in valore di mercato totale a soli 422 milioni di dollari.

Bromley ha anche rivelato che il team di avvocati e investigatori che lavorano sul fallimento avrebbero indagato su una transazione tra FTX e Binance lo scorso anno. L'exchange rivale di criptovalute, gestito da Changpeng Zhao, ha venduto una partecipazione azionaria in FTX per circa 2,1 miliardi di dollari in contanti e criptovalute.

FTX sarà ora guidata dal suo nuovo amministratore delegato e responsabile della ristrutturazione John J Ray III. Il team incaricato del fallimento comprende società investigative come Kroll, il gruppo di ricerca blockchain Chainalysis e una società di sicurezza informatica la cui identità non è stata rivelata a causa di problemi di sicurezza mentre combatte i tentativi di hacking su FTX e sui suoi asset.

Bromley ha aggiunto che la società sta lavorando con il governo degli Stati Uniti e con le autorità di regolamentazione internazionali interessate al crollo della FTX, tra cui il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e la Securities and Exchange Commission.

I pubblici ministeri che collaborano con il distretto meridionale del Dipartimento di giustizia di New York e con la divisione investigativa sui crimini finanziari delle Bahamas hanno avviato due indagini penali separate sull'implosione della FTX.

Un elenco dei 20 principali creditori nelle operazioni di FTX è stato sigillato dal tribunale. Tuttavia, il giudice fallimentare statunitense John Dorsey ha ordinato agli avvocati di rilasciare i nomi delle persone fisiche e giuridiche presenti nel comitato dei creditori fallimentari, che probabilmente includeranno investitori istituzionali che hanno acquistato azioni di FTX.

Dorsey ha inoltre accettato le richieste di FTX di pagare i restanti dipendenti e fornitori.