Bankman-Fried ha guidato FTX come feudo personale, secondo il tribunale

Il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried ha guidato lo scambio di criptovaluta prima della sua implosione come il suo "feudo personale", ha affermato che un avvocato che ha lavorato al fallimento, in base al quale sono stati spesi "notevoli quantità di denaro" che non hanno nulla a che fare con gli affari, come le case delle vacanze sulle Bahamas.

"Abbiamo sperimentato uno dei guasti più bruschi e difficili nella storia delle compagnie americane", ha detto James Bromley di Sullivan & Cromwell davanti a un tribunale americano martedì. Ha aggiunto che la procedura fallimentare "ha permesso a tutti di guardare sotto il soffitto e rendersi conto che l'imperatore non aveva vestiti".

FTX ha fatto domanda per la protezione dell'insolvenza degli Stati Uniti l'11 novembre quando i suoi clienti sono fuggiti e i manager hanno scoperto fondi mancanti in miliardi di miliardi, il che ha rafforzato la turbolenza sui mercati della criptovaluta.

Il tentativo di identificare una complessa rete di risorse con l'elaborazione di FTX cerca di rimborsare i creditori. Il caso era caratterizzato da accuse di cattiva condotta e gravi errori del governo, nonché una disputa tra gli Stati Uniti e le Bahamas, dove la piccola cerchia interna di FTX gestiva l'attività.

Secondo la società, il rating complessivo di FTX ha ottenuto un massimo di $ 40 miliardi- $ 32 miliardi per le sue attività internazionali e $ 8 miliardi per le sue attività statunitensi basate su fondi raccolti da investitori di capitali a rischio.

Bromley ha affermato che il team di fallimento ha scoperto che i "fondi significativi" sono stati trasferiti dalla borsa a Krypto Hedge Gunde Alameda Research e "sono stati spesi quantità significative di denaro per cose che non avevano nulla a che fare con gli affari".

Ciò includeva immobili per un valore di circa $ 300 milioni sulle Bahamas, che erano "case e proprietà delle vacanze utilizzate dai dirigenti di FTX", ha detto.

Anche l'Alameda Hedge Gunds sembra aver utilizzato fondi FTX per guadagnare miliardi di dollari di investimenti a rischio illiquido in fondi come il capitale di Sequoia e società come Elon Musk.

FTX ha richiesto la protezione dell'insolvenza per una "corsa efficace in panchina", ha affermato Bromley, dopo che il binance di scambio di criptovalute era passato per liquidare il suo FTT-token, la criptovaluta emessa da FTX. Il token ha perso l'80 percento del suo valore entro due giorni e si è schiantata da un valore di mercato complessivo massimo di $ 9,6 miliardi a soli $ 422 milioni.

Bromley ha anche annunciato che il team di avvocati e investigatori che stanno lavorando al fallimento esaminerebbe una transazione tra FTX e Binance l'anno scorso. Lo scambio di criptovalute in competizione, che è gestito da Changpeng Zhao, ha venduto una partecipazione in conto capitale a FTX per circa $ 2,1 miliardi in contanti e criptovalute.

FTX è ora guidato dal suo nuovo amministratore delegato e direttore di ristrutturazione John J Ray III. Il team di fallimento comprende aziende investigative come Kroll, la catena del gruppo di ricerca blockchain e una società di sicurezza informatica, la cui identità non è stata divulgata a causa di problemi di sicurezza mentre si combattono per i tentativi di hacker su FTX e le sue risorse.

Bromley ha aggiunto che la società lavora con il governo degli Stati Uniti e le autorità di vigilanza internazionale che sono interessate al crollo dell'FTX, incluso il Ministero della Giustizia degli Stati Uniti e la Commissione per i titoli e gli scambi.

I pubblici ministeri che lavorano con il distretto meridionale del Ministero della Giustizia di New York e il Dipartimento investigativo per il crimine finanziario per le Bahamas hanno avviato due indagini penali separate sull'implosione di FTX.

Un elenco dei 20 maggiori creditori nei negozi FTX è stato sigillato dal tribunale. Tuttavia, il giudice di fallimento degli Stati Uniti John Dorsey ha ordinato agli avvocati di pubblicare i nomi di individui e organizzazioni nel comitato per i credenti di insolvenza, che probabilmente include investitori istituzionali che hanno acquisito azioni in FTX.

Dorsey ha anche approvato le domande di FTX per pagare dipendenti e fornitori rimanenti.